证券代码：300157             证券简称：恒泰艾普         公告编号：2016-093




                     恒泰艾普集团股份有限公司

  独立董事对第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见


    我们作为恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）
的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，我们认真阅读了相关会议资料，本着对公司、全体股东认真负
责的态度，基于客观、独立判断立场，我们对公司第三届董事会第十四次会议的
相关事项发表独立意见如下：
    一、    关于调整公司高级管理人员事项
    2016 年 9 月 29 日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过公司董事会
拟对现任的部分高级管理人员进行调整，谢桂生、王国辉、李梅、陈书林、马凤
凯、龚斌六人根据公司集团化经营的板块业务发展需要，将不再继续担任集团股
份公司副总经理职务。
    我们认为：本次公司高级管理人员的调整，是公司真正落实控股集团架构，
为了更好地适应公司集团化发展、使集团公司下属各大业务板块获得高效、顺畅
管理，同时结合集团公司本部的职能转化而审慎作出的调整，这个调整符合《公
司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关
规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
    二、    关于博达瑞恒与张志让共同出资设立公司构成关联交易的事项
    2016年9月29日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过恒泰艾普之全
资子公司北京博达瑞恒科技有限公司（简称“博达瑞恒”）与公司现任监事张志
让拟合计出资500万元在西安设立恒泰艾普（西北）能源发展有限公司（暂定名，
以工商核准名为准）的议案，其中，博达瑞恒持股51%，张志让持股49%。根据深
交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《公
司章程》的有关规定，本次交易构成了公司的关联交易。
    我们认为：通过本次交易，可以作细作深合资公司所在地现有业务，进一步
挖掘潜在业务，有利于提升博达瑞恒整体经营效益。同时，可以充分利用地区子
公司的灵活性拓宽公司业务链，与其他业务板块产生协同效应，在公司利益得到
保障的同时极大地调动核心员工的积极性。
    公司此次关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关交易确定的
条款是公允、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损
害公司和公司其他股东合法权益的情形，也不会影响公司的独立性。
    因此，我们同意上述事项。




                                   恒泰艾普集团股份有限公司独立董事：
                                                   陈渝、骆珣、叶金兴
                                                        2016年9月29日