证券代码：300157             证券简称：恒泰艾普            公告编号：2016-106


                       恒泰艾普集团股份有限公司

                    第三届监事会第十一次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届监
事会第十一次会议于 2016 年 10 月 27 日上午 11:00，在北京市海淀区丰秀中路 3
号院 4 号楼公司 5 层会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2016 年 10
月 21 日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主
席张志让先生主持，经与会监事认真审议，全体监事以投票表决方式做出如下决
议：


一、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审核<公司 2016
    年第三季度报告>的议案》


    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2016 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2016 年度第三季度报告》全文将于 2016 年 10 月 28 日在中国证监会
创业板指定信息披露网站巨潮资讯网进行披露。
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。


       特此公告。


                                                  恒泰艾普集团股份有限公司
                                                                  监   事   会
                                                         2016 年 10 月 27 日