证券代码：300157             证券简称：恒泰艾普             公告编号：2016-108




                     恒泰艾普集团股份有限公司

              2016 年第三次临时股东大会会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
              2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。



    一、会议召开和出席情况


    1、恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第三次临时股
东大会会议通知于 2016 年 10 月 27 日在证监会指定信息披露网站以公告形式发
出，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
    网络投票时间：2016 年 11 月 14 日--2016 年 11 月 15 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 11 月 15 日上午 9：30-11：
30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016
年 11 月 14 日 15：00 至 2016 年 11 月 15 日 15：00 的任意时间。
    现场会议于 2016 年 11 月 15 日下午 14:00 在北京市海淀区永丰基地北京朗
丽兹西山花园酒店会议室召开，由公司董事会召集，董事长孙庚文先生主持。
    2、出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 19
人，代表有表决权的股份 123,197,691 股，占公司股本总额的 17.2843%。其中，
出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共 15 人，代表有表决权
的股份 8,121,278 股，占公司股本总额的 1.1394%。
    现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 4 人，代表有
表决权的股份 115,076,413 股，占公司股本总额的 16.1449%。其中，出席现场
会议的中小投资者股东及股东委托代理人共 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占
公司股本总额的 0%。
    网络投票情况：通过网络投票的股东共 15 人，代表有表决权的股份
8,121,278 股，占公司股本总额的 1.1394%。其中，通过网络投票的中小投资者
股东及股东委托代理人共 15 人，代表有表决权的股份 8,121,278 股，占公司股
本总额的 1.1394%。
    3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙庚文先生主持会议，公司董
事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次股东大会
的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。


    二、议案审议表决情况


    本次股东大会以现场会议及网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表
决情况如下：
    1. 审议通过了《关于设立恒泰艾普（西北）能源发展有限公司暨关联交易
的议案》
    本议案涉及关联交易，北京志大同向投资咨询有限公司为关联股东，共持有
公司股票 8,623,629 股，对本议案进行了回避表决。
    具体表决结果如下：
    现场表决情况：同意 106,452,784 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    网络表决情况：同意 8,089,478 股；反对 31,800 股；弃权 0 股。
    合计表决结果：同意 114,542,262 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9722%；反对 31,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0278%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
    同意 8,089,478 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6084%；反对 31,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3916%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。


    2. 审议通过了《关于控股子公司中盈安信拟为其全资子公司申请内保外贷
事项的议案》
    具体表决结果如下：
    现场表决情况：同意 115,076,413 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    网络表决情况：同意 8,089,478 股；反对 31,800 股；弃权 0 股。
    合计表决结果：同意 123,165,891 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9742%；反对 31,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0258%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
    同意 8,089,478 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6084%；反对 31,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3916%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。


    3. 审议通过了《关于全资子公司上海公司向银行申请综合授信额度及公司
为其提供担保事项的议案》
    具体表决结果如下：
    现场表决情况：同意 115,076,413 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    网络表决情况：同意 8,089,478 股；反对 31,800 股；弃权 0 股。
    合计表决结果：同意 123,165,891 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9742%；反对 31,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0258%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
    同意 8,089,478 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6084%；反对 31,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3916%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。


4. 审议通过了《关于申请批准将公司对 Range 公司应收账款转换成可转换公司
债券事项的议案》
    具体表决结果如下：
    现场表决情况：同意 115,076,413 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    网络表决情况：同意 8,089,478 股；反对 31,800 股；弃权 0 股。
    合计表决结果：同意 123,165,891 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9742%；反对 31,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0258%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
    同意 8,089,478 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6084%；反对 31,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3916%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。


    三、律师出具的法律意见


    北京市中伦律师事务所律师冯继勇、代贵利到会见证本次股东大会并出具
《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公
司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。




    四、备查文件


1.《恒泰艾普集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》；
2.《北京市中伦律师事务所关于恒泰艾普集团股份有限公司2016年第三次临时股
东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                         恒泰艾普集团股份有限公司董事会
                                                       2016 年 11 月 15 日