证券代码：300157            证券简称：恒泰艾普            公告编号：2016-115


                      恒泰艾普集团股份有限公司

                      关于收到股东临时提案的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届董
事会第十八次会议决定于 2016 年 12 月 5 日下午 14:00 召开 2016 年第四次临时
股东大会，股权登记日为 2016 年 11 月 28 日（具体内容详见公司于 2016 年 11
月 17 日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》公
告编号 2016-111）。
    公司于 2016 年 11 月 23 日收到股东孙庚文先生的《关于提请增加股东大会
临时议案的函》，提议将 2 个临时提案提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。
    截止 2016 年 11 月 23 日，孙庚文先生持有公司股份 105,981,637 股，占公
司总股本的 14.87%。孙庚文先生持股数量、持股比例符合提交临时提案的资格，
且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合相关法律
法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。公司董事会将依法提交公司
2016 年第四次临时股东大会审议。现将具体议案内容公告如下：


一、 《关于欧美克回购股份暨减少注册资本的议案》


    成都欧美克石油科技股份有限公司（以下简称“欧美克”）为恒泰艾普集团
股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都西油联合石油天然气工程技
术有限公司（以下简称“西油联合”）之控股子公司。
    为了更好地经营发展，提升市场竞争力，基于欧美克的长远发展规划及所有
股东利益，欧美克拟回购西油联合所持有的 300.2044 万股股份，回购的股份将
予以注销。股份回购的价格以沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的“沃
克森评报字【2016】第 1278 号《成都欧美克石油科技股份有限公司股权回购涉
及的股东全部权益价值评估报告》” 为依据，经交易双方协商约定，以不超过
19.27 元/股的价格进行股份回购，回购的资金总额最高不超过人民币 5,785 万
元。
    回购完成后，欧美克的注册资本将相应减少，西油联合持股比例将从 51%
下降至 45.572%。
    为妥善办理欧美克此次股份回购事宜，同时授权欧美克管理层负责办理回购
股份暨减少注册资本相关事宜。
    该事项的具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。




二、 《关于全资子公司博达瑞恒拟转让中盈安信部分股权的议案》


       公司全资子公司北京博达瑞恒科技有限公司（以下简称“博达瑞恒”）持有
北京中盈安信技术服务股份有限公司（以下简称“中盈安信”）47.22%的股权。
    为促进中盈安信稳健、高速、长远的发展，进一步增强其核心竞争力，实现
所有股东利益最大化，基于双方对资本市场的共同认识，公司承诺出让对中盈安
信的控股地位，并于 2016 年 2 月份与刘荣、何文武签署了股权转让框架协议。
同时，公司董事会于 2016 年 4 月 25 日第三届董事会第五次会议及 2016 年 5 月
19 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《关于全资子公司博达瑞恒转让中
盈安信部分股权给刘荣、何文武的议案》。
    在股权转让的过程中，交易对手方发生变化，方案有所调整，现重新提交股
东大会审议。
    此次，博达瑞恒拟向刘荣转让其持有的中盈安信 1700 万股股份，转让价格
以中联资产评估集团有限公司出具的“《北京博达瑞恒科技有限公司拟转让北京
中盈安信技术服务股份有限公司部分股权项目估值报告》” 为依据，经交易双
方协商约定，博达瑞恒拟以每股 15 元的价格向刘荣转让目标股份，转让股份的
总金额为 25,500 万元。
    为顺利办理此事，拟授权博达瑞恒管理层负责办理此次股权转让事项，并签
署相关股权转让文件。
    该事项的具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
特此公告。




             恒泰艾普集团股份有限公司
                           董   事   会
                    2016 年 11 月 24 日