证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2016-119
恒泰艾普集团股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会有两项临时增加的议案。
一、会议召开和出席情况
1、恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第四次临时股
东大会会议通知于 2016 年 11 月 17 日在证监会指定信息披露网站以公告形式发
出，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
网络投票时间：2016 年 12 月 4 日--2016 年 12 月 5 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 12 月 5 日上午 9：30-11：30，
下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016
年 12 月 4 日 15：00 至 2016 年 12 月 5 日 15：00 的任意时间。
现场会议于 2016 年 12 月 5 日下午 14:00 在北京市海淀区永丰基地北京朗丽
兹西山花园酒店会议室召开，由公司董事会召集，董事长孙庚文先生主持。
2、出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 19
人，代表有表决权的股份 123,378,661 股，占公司股本总额的 17.3096%。其中，
出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共 16 人，代表有表决权
的股份 8,672,395 股，占公司股本总额的 1.2167%。
现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 4 人，代表有
表决权的股份 114,706,366 股，占公司股本总额的 16.0929%。其中，出席现场
会议的中小投资者股东及股东委托代理人共 1 人，代表有表决权的股份 100 股，
占公司股本总额的 0.000014%。
网络投票情况：通过网络投票的股东共 15 人，代表有表决权的股份
8,672,295 股，占公司股本总额的 1.2167%。其中，通过网络投票的中小投资者
股东及股东委托代理人共 15 人，代表有表决权的股份 8,672,295 股，占公司股
本总额的 1.2167%。
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙庚文先生主持会议，公司董
事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次股东大会
的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场会议及网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表
决情况如下：
1. 审议通过了《公司关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意 114,706,366 股；反对 0 股；弃权 0 股。
网络表决情况：同意 8,664,395 股；反对 7,900 股；弃权 0 股。
合计表决结果：同意 123,370,761 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9936%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0064%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
同意 8,664,495 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9089%；反对 7,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0911%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
2. 审议通过了《公司关于签署<北京中关村银行股份有限公司发起人协议
书>的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意 114,706,366 股；反对 0 股；弃权 0 股。
网络表决情况：同意 8,664,395 股；反对 7,900 股；弃权 0 股。
合计表决结果：同意 123,370,761 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9936%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0064%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
同意 8,664,495 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9089%；反对 7,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0911%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
3. 审议通过了《公司关于出具<入股北京中关村银行股份有限公司资金来源
真实性承诺书>的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意 114,706,366 股；反对 0 股；弃权 0 股。
网络表决情况：同意 8,664,395 股；反对 7,900 股；弃权 0 股。
合计表决结果：同意 123,370,761 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9936%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0064%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
同意 8,664,495 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9089%；反对 7,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0911%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
4. 审议通过了《公司关于出具<入股北京中关村银行股份有限公司不发生违
规关联交易等情况书面声明>的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意 114,706,366 股；反对 0 股；弃权 0 股。
网络表决情况：同意 8,664,395 股；反对 7,900 股；弃权 0 股。
合计表决结果：同意 123,370,761 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9936%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0064%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
同意 8,664,495 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9089%；反对 7,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0911%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
5. 审议通过了《公司关于<对北京中关村银行股份有限公司的十六项承诺>
的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意 114,706,366 股；反对 0 股；弃权 0 股。
网络表决情况：同意 8,664,395 股；反对 7,900 股；弃权 0 股。
合计表决结果：同意 123,370,761 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9936%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0064%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
同意 8,664,495 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9089%；反对 7,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0911%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
6. 审议通过了《关于欧美克回购股份暨减少注册资本的议案》
由于汤承锋担任欧美克董事，因此，汤承锋与北京志大同向投资咨询有限公
司为关联股东，汤承锋与北京志大同向投资咨询有限公司共持有公司股票
8,724,629 股，对本议案进行了回避表决。
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意 105,981,737 股；反对 0 股；弃权 0 股。
网络表决情况：同意 7,000 股；反对 7,900 股；弃权 8,657,395 股。
合计表决结果：同意 105,988,737 股，占出席会议所有股东所持股份的
92.4422%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0069%；弃权
8,657,395 股（其中，因未投票默认弃权 8,657,395 股），占出席会议所有股东
所持股份的 7.5509%。
7. 审议通过了《关于全资子公司博达瑞恒拟转让中盈安信部分股权的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意 114,706,366 股；反对 0 股；弃权 0 股。
网络表决情况：同意 7,000 股；反对 7,900 股；弃权 8,657,395 股。
合计表决结果：同意 114,713,366 股，占出席会议所有股东所持股份的
92.9767%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0064%；弃权
8,657,395 股（其中，因未投票默认弃权 8,657,395 股），占出席会议所有股东
所持股份的 7.0169%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师冯继勇、代贵利到会见证本次股东大会并出具
《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公
司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.《恒泰艾普集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议》；
2.《北京市中伦律师事务所关于恒泰艾普集团股份有限公司2016年第四次临时股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会
2016 年 12 月 5 日
