证券代码：300157            证券简称：恒泰艾普           公告编号：2017-015


                      恒泰艾普集团股份有限公司

                   第三届监事会第十五次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届监
事会第十五次会议于 2017 年 3 月 10 日上午 11:00，在北京市海淀区丰秀中路 3
号院 4 号楼公司 5 层会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2017 年 3 月
5 日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本
次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席
张志让先生主持，经与会监事认真审议，全体监事以投票表决方式做出如下决议：


一、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司恒
    泰艾普（北京）云技术有限公司申请授信并由母公司为其提供担保的议案》


    为了满足控股子公司恒泰艾普（北京）云技术有限公司（以下简称：“云技
术”）的生产经营及未来发展需要，补充公司的流动资金，增强其未来的可持续
性发展能力，云技术拟向北京银行北清路支行银行申请额度为人民币 500 万元的
综合授信，期限二年。由母公司恒泰艾普为其上述授信提供连带责任保证担保，
期限二年。

    为顺利办理该事项，公司董事会授权云技术管理层根据经营计划和资金安排，
签署此次银行综合授信业务的相关文件，具体授信额度、期限、利率和授信品种
以银行最终审批意见为准。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。


二、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司北
    京信汇国际商贸有限公司申请授信并由母公司为其提供担保的议案》
    为了满足控股子公司北京信汇国际商贸有限公司（以下简称：“信汇国际”）
的生产经营及未来发展需要，补充公司的流动资金，增强其未来的可持续性发展
能力，信汇国际拟向北京银行北清路支行银行申请额度为人民币 500 万元的综合
授信，期限二年。由母公司恒泰艾普为其上述授信提供连带责任保证担保，期限
二年。

    为顺利办理该事项，公司董事会授权信汇国际管理层根据经营计划和资金安
排，签署此次银行综合授信业务的相关文件，具体授信额度、期限、利率和授信
品种以银行最终审批意见为准。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。




    特此公告。


                                              恒泰艾普集团股份有限公司
                                                               监   事   会
                                                       2017 年 3 月 13 日