证券代码：300157            证券简称：恒泰艾普            公告编号：2017-026


                      恒泰艾普集团股份有限公司

                   第三届监事会第十六次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届监
事会第十六次会议于 2017 年 3 月 27 日上午 11:00，在北京市海淀区丰秀中路 3
号院 4 号楼公司 5 层会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2017 年 3 月
22 日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主
席张志让先生主持，经与会监事认真审议，全体监事以投票表决方式做出如下决
议：


一、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于廊坊新赛浦在
    沧州银行股份有限公司廊坊分行申请贷款及公司为其提供担保的议案》


    根据公司全资子公司廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司（以下简称“新赛
浦”）发展需要，新赛浦拟向沧州银行股份有限公司廊坊分行申请贷款人民币共
计伍仟万元整（5,000 万元），由恒泰艾普集团股份有限公司为其提供无限连带
担保责任，期限 12 个月。同时，授权新赛浦管理层签署此次银行贷款业务的相
关文件。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。


    特此公告。


                                                 恒泰艾普集团股份有限公司
                                                               监   事   会
                                                         2017 年 3 月 27 日