证券代码：300157              证券简称：恒泰艾普             编号：2017-051




                    恒泰艾普集团股份有限公司

               第三届监事会第十八次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议
于 2017 年 4 月 26 日下午 13:00，在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼公司 4
层会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2017 年 4 月 21 日以电话通讯方
式送达相关人员。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议的召集和召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席张志让先生主持，
经与会监事认真审议，全体监事以投票表决方式作出如下决议：


一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于新赛浦在沧州银
   行股份有限公司廊坊分行申请贷款事项的议案》


    根据公司全资子公司廊坊新赛浦特种装备有限公司（以下简称“新赛浦”）
发展需要，新赛浦拟向沧州银行股份有限公司廊坊分行申请贷款人民币共计贰仟
万元整（2,000 万元），由恒泰艾普集团股份有限公司为其提供无限连带担保责
任，期限 12 个月。同时，授权新赛浦管理层签署此次银行贷款业务的相关文件。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。


二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于西油联合将全资
   子公司恒泰艾普石油集团有限公司 100%股权转让给恒泰艾普的议案》


    自上市以来，公司围绕着“加粗、加长、加宽”的三加战略，抓住“国内、
国际、资本”三个市场，历经六年的时间，已从单一的油气勘探开发软件技术公
司发展为集团化的综合能源服务商。为了更好地促进集团公司业务，推动西油联
合的资本经营，公司将目前由西油联合持有的恒泰艾普石油集团有限公司股权全
部转入恒泰艾普集团股份有限公司，本次股权转让的价格以转让时点的账面值为
准。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。


三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审核公司非公开
   发行债券募集资金年度存放与使用情况鉴证报告的议案》


    公司对非公开发行债券募集资金年度存放与使用情况编制了《关于非公开发
行债券募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；天职国际会计师事务所对公
司非公开发行债券募集资金年度存放与使用情况进行了审计，并出具了天职业字
[2017]7481-6 号《恒泰艾普集团股份有限公司董事会关于非公开发行债券募集资
金年度存放与使用情况的鉴证报告》。


       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。




    特此公告。



                                                 恒泰艾普集团股份有限公司
                                                                监   事    会
                                                          2017 年 4 月 26 日