证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2017-054
恒泰艾普集团股份有限公司
2016 年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开和出席情况
1、恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年年度股东大会
会议通知于 2017 年 4 月 17 日在证监会指定信息披露网站以公告形式发出，本次
股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
网络投票时间：2017 年 5 月 10 日--2017 年 5 月 11 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 5 月 11 日上午 9：30-11：30，
下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017
年 5 月 10 日 15：00 至 2017 年 5 月 11 日 15：00 的任意时间。
现场会议于 2017 年 5 月 11 日下午 14:00 在北京市海淀区永丰基地北京朗丽
兹西山花园酒店会议室召开，由公司董事会召集，董事长孙庚文先生主持。
2、出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 6 人，
代表有表决权的股份 114,714,466 股，占公司股本总额的 16.0941%。其中，出席
本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共 3 人，代表有表决权的股份
8,200 股，占公司股本总额的 0.0011%。
现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 5 人，代表有
表决权的股份 114,706,466 股，占公司股本总额的 16.0930%。其中，出席现场会
议的中小投资者股东及股东委托代理人共 2 人，代表有表决权的股份 200 股，占
公司股本总额的 0.00003%。
网络投票情况：通过网络投票的股东共 1 人，代表有表决权的股份 8000 股，
占上市公司总股份的 0.0011％。其中，通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份
8,000 股，占公司股份总数 0.0011％。
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙庚文先生主持会议，公司董
事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次股东大会
的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场会议及网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表
决情况如下：
1. 审议通过了《关于公司董事会 2016 年度工作报告的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意 114,706,466 股；反对 0 股；弃权 0 股。
网络表决情况：同意 0 股；反对 8,000 股；弃权 0 股。
合计表决结果: 同意 114,706,466 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9930％；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0070％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4390％；反对 8000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 97.5610％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
2. 审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意 114,706,466 股；反对 0 股；弃权 0 股。
网络表决情况：同意 0 股；反对 8,000 股；弃权 0 股。
合计表决结果: 同意 114,706,466 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9930％；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0070％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4390％；反对 8000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 97.5610％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
3. 审议通过了《关于审核<公司 2016 年年度报告>及其摘要的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意 114,706,466 股；反对 0 股；弃权 0 股。
网络表决情况：同意 0 股；反对 8,000 股；弃权 0 股。
合计表决结果: 同意 114,706,466 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9930％；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0070％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4390％；反对 8000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 97.5610％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
4. 审议通过了《关于审核经会计师审计后的 2016 年度财务会计报告的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意 114,706,466 股；反对 0 股；弃权 0 股。
网络表决情况：同意 0 股；反对 8,000 股；弃权 0 股。
合计表决结果: 同意 114,706,466 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9930％；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0070％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4390％；反对 8000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 97.5610％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
5. 审议通过了《关于公司 2016 年度不进行利润分配的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意 114,706,466 股；反对 0 股；弃权 0 股。
网络表决情况：同意 0 股；反对 8,000 股；弃权 0 股。
合计表决结果: 同意 114,706,466 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9930％；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0070％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4390％；反对 8000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 97.5610％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
6. 审议通过了《关于审核公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意 114,706,466 股；反对 0 股；弃权 0 股。
网络表决情况：同意 0 股；反对 8,000 股；弃权 0 股。
合计表决结果: 同意 114,706,466 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9930％；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0070％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4390％；反对 8000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 97.5610％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
7. 审议通过了《关于公司续聘 2017 年度审计机构的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意 114,706,466 股；反对 0 股；弃权 0 股。
网络表决情况：同意 0 股；反对 8,000 股；弃权 0 股。
合计表决结果: 同意 114,706,466 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9930％；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0070％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4390％；反对 8000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 97.5610％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
8. 审议通过了《关于公司监事会 2016 年度工作报告的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意 114,706,466 股；反对 0 股；弃权 0 股。
网络表决情况：同意 0 股；反对 8,000 股；弃权 0 股。
合计表决结果: 同意 114,706,466 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9930％；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0070％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4390％；反对 8000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 97.5610％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师冯继勇、代贵利到会见证本次股东大会并出具
《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股
东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有
效。
四、备查文件
1.《恒泰艾普集团股份有限公司2016年年度股东大会决议》；
2.《北京市中伦律师事务所关于恒泰艾普集团股份有限公司2016年年度股东大会
的法律意见书》。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司
董 事 会
2017 年 5 月 11 日
