证券代码：300157             证券简称：恒泰艾普            编号：2017-069


                       恒泰艾普集团股份有限公司

                   第三届董事会第三十次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届董
事会第三十次会议于 2017 年 6 月 22 日上午 9:30，在北京市海淀区丰秀中路 3
号院 4 号楼公司 5 层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于
2017 年 6 月 16 日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事 8 人，实到
董事 8 人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议
由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式做出
如下决议：




一、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于下属子公司向
   北京银行申请银行授信额度及担保事项的议案》


    为了满足恒泰艾普子公司生产经营及未来发展需要，补充子公司的流动资金，
增强公司子公司未来的可持续性发展能力。公司三家子公司拟向北京银行股份有
限公司北清路支行申请新增综合授信合计 30,000 万元，公司拟为上述综合授信
提供担保，并承担连带责任保证担保。具体授信额度、业务品种、期限和利率以
银行最终审批意见为准，三家子公司具体额度如下：
    恒泰艾普（上海）企业发展有限公司（以下简称“上海公司”）拟向北京银
行股份有限公司北清路支行、北京银行股份有限公司上海分行以北京银行内部银
团方式申请综合授信额度 22,000 万元（原有北京银行授信业务纳入新授信统一
管理，本次新增 7000 万元），期限 2 年，业务品种为流动资金贷款、非融资性保
函、代付融资、国内信用证、进口信用证、福费廷、银行承兑汇票。其中进口信
用证额度 5000 万元，在北京银行上海分行进行使用。
    成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下简称“西油联合”）拟向
北京银行股份有限公司北清路支行申请综合授信 20,000 万元（原有北京银行授
信业务纳入新授信统一管理，本次新增 15,000 万元），期限 2 年；授信品种为为
流动资金贷款、本外币非融资性保函、本外币融资性保函（内保外贷业务）。
    锦州新锦化机械制造有限公司（以下简称“新锦化”）拟向北京银行股份有
限公司北清路支行申请综合授信 8,000 万元，期限 2 年，业务品种为流动资金贷
款和境内人民币非融资性保函。
    其中上海公司拟向北京银行股份有限公司北清路支行、北京银行股份有限公
司上海分行以北京银行内部银团方式申请综合授信额度事项，需提交公司股东大
会审议，本次其他授信及担保事项在董事会审议批准权限内，不需提交股东大会
审议。具体授信额度使用要求以银行批复条件为准。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。


二、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于西油联合在浙
   商银行申请授信及公司为其提供担保的议案》


    根据公司全资子公司西油联合发展需要，西油联合拟向浙商银行股份有限公
司成都分行申请综合授信人民币共计壹亿陆仟伍佰万元整（16,500 万元），授信
期限 1 年。由恒泰艾普集团股份有限公司为其提供最高额连带责任保证担保。同
时，授权西油联合管理层签署此次银行贷款业务的相关文件。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。


三、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司对特雷西
   增资的议案》


    南京特雷西能源科技有限公司（以下简称“特雷西”）系恒泰艾普的控股子
公司，公司持有其 51.22%的股权。
    随着特雷西生产规模的扩大，经营范围的增加，特雷西将投入大量资金进行
研究、生产；同时，公司各项目也逐渐成型，准备投产，需要大量资金运作。
    为进一步满足特雷西业务规模扩大对资金的需求，降低财务成本，进一步增
强公司服务能力和核心竞争力，恒泰艾普及龚斌拟按持股比例共同对特雷西增资，
特雷西注册资本将由 410 万元增资至不超过 5000 万元。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。


四、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于恒泰艾普向银
    行申请银行授信额度的议案》


    为了满足恒泰艾普生产经营及未来发展需要，补充公司的流动资金，增强公
司未来的可持续性发展能力，公司拟向北京银行股份有限公司北清路支行申请 2
亿元的综合授信额度(原有北京银行授信业务纳入新授信统一管理)，业务品种包
括流动资金贷款、境内人民币非融资性保函、涉外融资性保函、进口信用证期限
2 年，担保方式为信用。具体授信额度、使用要求、期限以银行批复条件为准。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。


五、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于恒泰艾普（北
京）能源科技研究院有限公司拟与李德威等自然人合资设立公司的议案》


    恒泰艾普（北京）能源科技研究院有限公司（以下简称“研究院公司”）为
公司全资子公司，研究院公司拟与李德威等自然人在海口合资设立公司，拟设立
公司基本情况如下：
    公司名称：海南清洁资源发展有限责任公司（暂定，最终待工商部门核名确
定）；
    注册资本金：不超过 1 亿元人民币；
    股权比例：研究院公司持股 51%以上；
    主营业务：干热岩，深层地热，深层优质水源开发（以最终工商登记为准）。


    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

    特此公告。




                                              恒泰艾普集团股份有限公司
      董   事   会
2017 年 6 月 22 日