证券代码：300157             证券简称：恒泰艾普            编号：2017-070




                   恒泰艾普集团股份有限公司

             第三届监事会第二十一次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届监
事会第二十一次会议于 2017 年 6 月 22 日下午 13:00，在北京市海淀区丰秀中路
3 号院 4 号楼公司 4 层会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2017 年 6
月 16 日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主
席张志让先生主持，经与会监事认真审议，全体监事以投票表决方式作出如下决
议：


一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于下属子公司向北
   京银行申请银行授信额度及担保事项的议案》


    为了满足恒泰艾普子公司生产经营及未来发展需要，补充子公司的流动资
金，增强公司子公司未来的可持续性发展能力。公司三家子公司拟向北京银行股
份有限公司北清路支行申请新增综合授信合计 30,000 万元，公司拟为上述综合
授信提供担保，并承担连带责任保证担保。具体授信额度、业务品种、期限和利
率以银行最终审批意见为准，三家子公司具体额度如下：
    恒泰艾普（上海）企业发展有限公司（以下简称“上海公司”）拟向北京银
行股份有限公司北清路支行、北京银行股份有限公司上海分行以北京银行内部银
团方式申请综合授信额度 22,000 万元（原有北京银行授信业务纳入新授信统一
管理,本次新增 7000 万元），期限 2 年，业务品种为流动资金贷款、非融资性保
函、代付融资、国内信用证、进口信用证、福费廷、银行承兑汇票。其中进口信
用证额度 5000 万元，在北京银行上海分行进行使用。
    成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下简称“西油联合”）拟向
北京银行股份有限公司北清路支行申请综合授信 20,000 万元（原有北京银行授
信业务纳入新授信统一管理，本次新增 15,000 万元），期限 2 年；授信品种为流
动资金贷款、本外币非融资性保函、本外币融资性保函（内保外贷业务）。
    锦州新锦化机械制造有限公司（以下简称“新锦化”）拟向北京银行股份有
限公司北清路支行申请综合授信 8,000 万元，期限 2 年，业务品种为流动资金贷
款和境内人民币非融资性保函。
    其中上海公司拟向北京银行股份有限公司北清路支行、北京银行股份有限公
司上海分行以北京银行内部银团方式申请综合授信额度事项，需提交公司股东大
会审议，本次其他授信及担保事项不需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。


二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于西油联合在浙商
   银行申请授信及公司为其提供担保的议案》


    根据公司全资子公司西油联合发展需要，西油联合拟向浙商银行股份有限公
司成都分行申请综合授信人民币共计壹亿陆仟伍佰万元整（16,500 万元），授信
期限 1 年。由恒泰艾普集团股份有限公司为其提供最高额连带责任保证担保。同
时，授权西油联合管理层签署此次银行贷款业务的相关文件。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。




    特此公告。

                                               恒泰艾普集团股份有限公司
                                                              监   事   会
                                                        2017 年 6 月 22 日