证券代码：300157               证券简称：恒泰艾普            编号：2017-089




                      恒泰艾普集团股份有限公司

               第三届监事会第二十四次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届监
事会第二十四次会议于 2017 年 8 月 14 日下午 13:00，在北京市海淀区丰秀中路
3 号院 4 号楼公司 4 层会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2017 年 8
月 9 日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主
席张志让先生主持，经与会监事认真审议，全体监事以投票表决方式形成如下决
议：


一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于恒泰艾普（上海）
   公司向招商银行申请贷款及公司为其提供担保的议案》


    恒泰艾普全资子公司恒泰艾普（上海）企业发展有限公司（以下简称“上海
恒泰”）拟向招商银行股份有限公司上海分行宜山支行申请授信人民币 5,000.00
万元（大写：伍仟万元整）的流动资金贷款，期限一年，具体利率以银行审批为
准，由恒泰艾普为其提供最高额担保。同时，授权上海恒泰管理层签署此次银行
贷款业务的相关文件。
       本议案尚需提请股东大会审议。
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。


二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向工商银行中关
   村支行申请银行授信额度的议案》
    为了满足公司生产经营及未来发展需要，补充公司的流动资金，增强公司未
来的可持续性发展能力，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行办
理总额人民币 5000 万元的信贷业务，业务品种包括但不限于贷款、境内外保函、
信用证及银行承兑汇票开立，国内、国际贸易融资、衍生品交易等。授权公司管
理层签署此次银行信贷业务的相关文件，具体额度及使用要求以银行批复条件为
准。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。


三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向兴业银行股份
   有限公司申请银行授信额度的议案》


    公司拟向兴业银行股份有限公司安华支行申请不超过等值人民币 3 亿元整
的综合授信额度，授信期限为 12 个月。
    具体额度、期限和利率以银行审批为准。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。




    特此公告。

                                              恒泰艾普集团股份有限公司
                                                             监   事    会
                                                       2017 年 8 月 14 日