证券代码：300157             证券简称：恒泰艾普             编号：2017-098


                    恒泰艾普集团股份有限公司

               第三届董事会第三十四次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届董
事会第三十四次会议于 2017 年 8 月 23 日上午 9:30，在北京市海淀区丰秀中路 3
号院 4 号楼公司 5 层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于
2017 年 8 月 18 日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事 8 人，实到
董事 8 人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议
由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式形成
如下决议：


一、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审核公司<2017
   年半年度报告>及其摘要的议案》


    根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2016 年修订）》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关规定的要求，公司根据 2017 上半年的实际经营管理情
况编制了《恒泰艾普集团股份有限公司 2017 半年度报告》和《恒泰艾普集团股
份有限公司 2017 半年度报告摘要》。
    该报告未经会计师事务所审计。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。



二、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2017 年半
   年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
   公司独立董事对公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意
见。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。




   特此公告。




                                             恒泰艾普集团股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                      2017 年 8 月 23 日