证券代码：300157             证券简称：恒泰艾普           公告编号：2017-106




                     恒泰艾普集团股份有限公司

              2017 年第三次临时股东大会会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
              2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。



    一、会议召开和出席情况


    1、恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第三次临时股
东大会会议通知于 2017 年 8 月 15 日在证监会指定信息披露网站以公告形式发
出，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
    网络投票时间：2017 年 9 月 3 日--2017 年 9 月 4 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 9 月 4 日上午 9：30-11：30，下
午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017 年 9
月 3 日 15：00 至 2017 年 9 月 4 日 15：00 的任意时间。
    现场会议于 2017 年 9 月 4 日下午 14:00 在北京市海淀区永丰基地北京朗丽
兹西山花园酒店会议室召开，由公司董事会召集，董事长孙庚文先生主持。
    2、出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 5 人，
代表有表决权的股份 114,066,966 股，占公司股本总额的 16.0033%。其中，出
席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共 2 人，代表有表决权的股
份 718,200 股，占公司股本总额的 0.1008%。
    现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 4 人，代表有
表决权的股份 113,467,566 股，占公司股本总额的 15.9192%。其中，出席现场
会议的中小投资者股东及股东委托代理人共 1 人，代表有表决权的股份 118,800
股，占公司股本总额的 0.0167%。
    网络投票情况：通过网络投票的股东共 1 人，代表有表决权的股份 599,400
股，占公司股本总额的 0.0841％。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股
东委托代理人共 1 人，代表有表决权的股份 599,400 股，占公司股本总额的
0.0841％。
    3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙庚文先生主持会议，公司董
事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次股东大会
的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。


    二、议案审议表决情况


    本次股东大会以现场会议及网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表
决情况如下：
(一)审议通过了《关于恒泰艾普（上海）公司向招商银行申请贷款及公司为其
提供担保的议案》
    具体表决结果如下：
    现场表决情况：同意 113,467,566 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    网络表决情况：同意 599,400 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    合计表决结果: 同意 114,066,966 股，占出席会议所有股东所持股份的
100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
    同意 718,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0％。

(二)审议通过了《关于恒泰艾普集团股份有限公司符合公开发行公司债券条件
的议案》
    具体表决结果如下：
    现场表决情况：同意 113,467,566 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    网络表决情况：同意 599,400 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    合计表决结果: 同意 114,066,966 股，占出席会议所有股东所持股份的
100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
    同意 718,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0％。

(三)审议通过了《关于恒泰艾普集团股份有限公司公开发行公司债券的议案》

    1、发行规模和发行方式

    具体表决结果如下：
    现场表决情况：同意 113,467,566 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    网络表决情况：同意 599,400 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    合计表决结果: 同意 114,066,966 股，占出席会议所有股东所持股份的
100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
    同意 718,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    2、发行对象及向公司股东配售的安排

    具体表决结果如下：
    现场表决情况：同意 113,467,566 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    网络表决情况：同意 599,400 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    合计表决结果: 同意 114,066,966 股，占出席会议所有股东所持股份的
100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
    同意 718,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    3、债券期限及品种

    具体表决结果如下：
    现场表决情况：同意 113,467,566 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    网络表决情况：同意 599,400 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    合计表决结果: 同意 114,066,966 股，占出席会议所有股东所持股份的
100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
    同意 718,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    4、债券利率及确定方式

    具体表决结果如下：
    现场表决情况：同意 113,467,566 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    网络表决情况：同意 599,400 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    合计表决结果: 同意 114,066,966 股，占出席会议所有股东所持股份的
100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
    同意 718,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    5、募集资金用途
    具体表决结果如下：
    现场表决情况：同意 113,467,566 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    网络表决情况：同意 599,400 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    合计表决结果: 同意 114,066,966 股，占出席会议所有股东所持股份的
100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
    同意 718,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    6、承销方式

    具体表决结果如下：
    现场表决情况：同意 113,467,566 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    网络表决情况：同意 599,400 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    合计表决结果: 同意 114,066,966 股，占出席会议所有股东所持股份的
100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
    同意 718,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    7、担保方式

    具体表决结果如下：
    现场表决情况：同意 113,467,566 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    网络表决情况：同意 599,400 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    合计表决结果: 同意 114,066,966 股，占出席会议所有股东所持股份的
100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
    同意 718,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    8、偿债保障措施

    具体表决结果如下：
    现场表决情况：同意 113,467,566 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    网络表决情况：同意 599,400 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    合计表决结果: 同意 114,066,966 股，占出席会议所有股东所持股份的
100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
    同意 718,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    9、决议有效期

    具体表决结果如下：
    现场表决情况：同意 113,467,566 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    网络表决情况：同意 599,400 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    合计表决结果: 同意 114,066,966 股，占出席会议所有股东所持股份的
100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
    同意 718,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    10、上市安排

    具体表决结果如下：
    现场表决情况：同意 113,467,566 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    网络表决情况：同意 599,400 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    合计表决结果: 同意 114,066,966 股，占出席会议所有股东所持股份的
100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
    同意 718,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0％。

(四)审议通过了《关于本次公开发行公司债券授权事项的议案》
    具体表决结果如下：
    现场表决情况：同意 113,467,566 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    网络表决情况：同意 599,400 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    合计表决结果: 同意 114,066,966 股，占出席会议所有股东所持股份的
100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
    同意 718,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0％。


    三、律师出具的法律意见


    北京市中伦律师事务所律师冯继勇、代贵利到会见证本次股东大会并出具
《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公
司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
    四、备查文件


1.《恒泰艾普集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》；
2.《北京市中伦律师事务所关于恒泰艾普集团股份有限公司2017年第三次临时股
东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                       恒泰艾普集团股份有限公司董事会
                                                       2017 年 9 月 4 日