证券代码：300157                证券简称：恒泰艾普             编号：2017-117




                      恒泰艾普集团股份有限公司

               第三届监事会第二十七次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届监
事会第二十七次会议于 2017 年 10 月 26 日下午 13:00，在北京市海淀区丰秀中路
3 号院 4 号楼公司 5 层会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2017 年 10
月 21 日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主
席陈相君先生主持，经与会监事认真审议，全体监事以投票表决方式形成如下决
议：


一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审核公司 2017
   年第三季度报告的议案》


       经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2017 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       《公司 2017 年度第三季度报告》全文将于 2017 年 10 月 27 日在中国证监会
创业板指定信息披露网站巨潮资讯网进行披露。
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%，该
议案获得通过。


二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于博达瑞恒向北京
   银行申请授信及公司为其提供担保的议案》
       恒泰艾普全资子公司北京博达瑞恒科技有限公司（以下简称“博达瑞恒”）
向北京银行股份有限公司北清路支行申请授信人民币 5,000.00 万元整（大写：
伍仟万元整），业务品种为流动资金贷款、非融资性保函、融资性保函，期限 2
年，提款期 1 年。流动资金贷款利率最低执行央行 LPR 基础报价。其他业务执行
北京银行规定费率。流动资金贷款额度包括子公司北京博路达科技发展有限公司
总贷子用额度 50 万元，非融资性保函最低存入 10%保证金，担保方式为恒泰艾
普承担 100%保证责任。
       同时，授权博达瑞恒管理层签署此次银行贷款业务的相关文件。

       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%，该
议案获得通过。


三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于集团公司向北京
   中关村银行申请银行授信额度的议案》


    为了满足恒泰艾普生产经营及未来发展需要，补充公司的流动资金，增强公
司未来的可持续性发展能力，集团公司拟向北京中关村银行股份有限公司申请
4000 万元人民币的综合授信额度，授信期限 24 个月，由公司全资子公司北京博
达瑞恒科技有限公司为该笔授信提供担保。具体额度、期限和费率以银行审批为
准。

       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%，该
议案获得通过。


四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向北京银行
   申请银行授信额度的议案》


       为了满足恒泰艾普生产经营及未来发展需要，补充公司的流动资金，增强公
司未来的可持续性发展能力，公司拟向北京银行股份有限公司北清路支行申请
1.5 亿元授信额度，业务品种为进口信用证。授信期限 2 年，担保方式为四川川
油工程技术勘察设计有限公司 100%保证，信用证存入 10%保证金。具体授信额度、
使用要求、期限等以银行批复为准。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%，该
议案获得通过。




    特此公告。

                                              恒泰艾普集团股份有限公司
                                                             监   事   会
                                                      2017 年 10 月 26 日