恒泰艾普:第三届董事会第三十九次会议决议公告2017-11-29
证券代码:300157 证券简称:恒泰艾普 编号:2017-131
恒泰艾普集团股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司(以下简称“恒泰艾普”或“公司”)第三届董
事会第三十九次会议于 2017 年 11 月 29 日上午 9:00,在北京市海淀区丰秀中路
3 号院 4 号楼公司 5 层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开,会议通知已
于 2017 年 11 月 24 日以邮件通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事 8 人,
实到董事 8 人,本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长孙庚文先生主持,经与会董事认真审议,全体董事以投票表决方式
形成如下决议:
一、 会议以 8 票同意、 票反对、 票弃权,审议通过了《关于 LandOcean Capital
(USA)拟在玻利维亚设立全资子公司的议案》
随着集团公司在玻利维亚及南美洲地区业务的发展,玻利维亚在能源领域的
市场业已展开,集团正在就地质物探技术服务、油田开发、工程服务、工程承包、
装备出口和贸易等领域与当地石油天然气能源部门商谈合作业务,为了满足玻利
维亚当前勘探需求,又为未来集团成为南美地区有影响的能源综合服务公司形成
新的增长点。
现根据集团公司海外发展的需求,恒泰艾普全资子公司 LandOcean Capital
(USA)拟在玻利维亚设立全资子公司。
拟设立公司简介:
公司名称:LandOcean South America SRL(暂定名,以最终注册名称为准)
注册资本:100 万美元
持股比例:恒泰艾普集团持股 100%。
注册地址:玻利维亚
经营范围:物探、地质、油藏、工程承包、技术服务、设备仪器销售。(以
海外公司实际需要为准。)
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。
二、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司拟向浙商
银行申请银行授信额度的议案》
为了满足恒泰艾普生产经营及未来发展需要,补充公司的流动资金,增强公
司未来的可持续性发展能力,公司拟向浙商银行股份有限公司北京分行申请
10,000 万元人民币的综合授信额度,期限一年。最终授信金额,期限,利率,
担保方式以银行审批通过方案为准。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。
三、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司拟向华侨
银行有限公司申请授信的议案》
恒泰艾普拟向 Oversea-Chinese Banking Corporation Limited(华侨银行有限公
司)申请银行授信额度 3800 万欧元,期限 1 年。业务执行银行规定费率。最终授
信金额,期限,利率,担保方式以银行审批通过方案为准。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司
董 事 会
2017 年 11 月 29 日