证券代码：300157              证券简称：恒泰艾普             编号：2017-132




                    恒泰艾普集团股份有限公司

             第三届监事会第二十九次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届监
事会第二十九次会议于 2017 年 11 月 29 日下午 13:00，在北京市海淀区丰秀中路
3 号院 4 号楼公司 5 层会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2017 年 11
月 24 日以邮件方式送达相关人员。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本
次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席
陈相君先生主持，经与会监事认真审议，全体监事以投票表决方式形成如下决议：


一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 LandOcean Capital
   (USA)拟在玻利维亚设立全资子公司的议案》


    随着集团公司在玻利维亚及南美洲地区业务的发展，玻利维亚在能源领域的
市场业已展开，集团正在就地质物探技术服务、油田开发、工程服务、工程承包、
装备出口和贸易等领域与当地石油天然气能源部门商谈合作业务，为了满足玻利
维亚当前勘探需求，又为未来集团成为南美地区有影响的能源综合服务公司形成
新的增长点。
    现根据集团公司海外发展的需求，恒泰艾普全资子公司 LandOcean Capital
(USA)拟在玻利维亚设立全资子公司。
    拟设立公司简介：
    公司名称：LandOcean South America SRL（暂定名，以最终注册名称为准）
    注册资本：100 万美元
    持股比例：恒泰艾普集团持股 100%。
    注册地址：玻利维亚
    经营范围：物探、地质、油藏、工程承包、技术服务、设备仪器销售。（以
海外公司实际需要为准。）
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%，该
议案获得通过。


二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司拟向浙商银
   行申请银行授信额度的议案》


    为了满足恒泰艾普生产经营及未来发展需要，补充公司的流动资金，增强公
司未来的可持续性发展能力，公司拟向浙商银行股份有限公司北京分行申请
10,000 万元人民币的综合授信额度，期限一年。最终授信金额，期限，利率，
担保方式以银行审批通过方案为准。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%，该
议案获得通过。


三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司拟向华侨银
   行有限公司申请授信的议案》


    恒泰艾普拟向 Oversea-Chinese Banking Corporation Limited(华侨银行有限公
司)申请银行授信额度 3800 万欧元，期限 1 年。业务执行银行规定费率。最终授
信金额，期限，利率，担保方式以银行审批通过方案为准。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%，该
议案获得通过。




    特此公告。

                                                恒泰艾普集团股份有限公司
                                                                监   事   会
                                                         2017 年 11 月 29 日