证券代码：300157            证券简称：恒泰艾普          公告编号：2018-025




                    恒泰艾普集团股份有限公司

 独立董事对第三届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见



    我们作为恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）
的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，我们认真阅读了相关会议资料，本着对公司、全体股东认真负
责的态度，基于客观、独立判断立场，我们对公司第三届董事会第四十三次会议
的相关事项发表独立意见如下：

    经核查，公司全资子公司四川川油工程技术勘察设计有限公司（以下简称：
“川油设计”）本次增资是为了引进战略投资者，进一步促进其快速拓展业务领
域、提升业务规模，增强市场竞争力。恒泰艾普放弃优先认缴出资的权利对公司
正常生产经营不会造成影响，符合证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在
损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会的召开程序、表决程
序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

    因此，我们同意公司关于全资子公司增资扩股暨放弃优先认缴出资权的事项。




                                     恒泰艾普集团股份有限公司独立董事：
                                                     陈渝、骆珣、叶金兴
                                                         2018年02月27日