证券代码：300157              证券简称：恒泰艾普             编号：2018-066


                     恒泰艾普集团股份有限公司

               第三届董事会第四十七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届董
事会第四十七次会议于 2018 年 5 月 7 日上午 9:30，在北京市海淀区丰秀中路 3
号院 4 号楼公司 5 层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于
2018 年 5 月 2 日以电话和邮件通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事 8 人，
实到董事 8 人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式
形成如下决议：


一、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于冀财华泰张家
   口股权投资基金中心（有限合伙）解散的议案》


    2016 年，清控华创（天津）资产管理有限公司和河北国控股权投资基金管
理有限公司作为基金管理人共同发起设立冀财华泰张家口股权投资基金中心（有
限合伙）（以下简称“基金”或“合伙企业”），基金总规模人民 40,000 万元。恒
泰艾普于 2016 年 10 月 18 日召开第三届董事会第十五次会议，审议决定出资人
民币 8,000 万元参与投资该基金，（详细内容请见巨潮资讯网披露的公告，公告
编号 2016-100）。2016 年 12 月 2 日该基金完成工商注册登记，并取得营业执照。
截至目前基金募集资金到位人民币 13,600 万元，其中恒泰艾普实缴出资人民币
5,000 万元。截至目前基金尚未对外进行投资。
    现由于河北国有资本合伙人的自身政策原因提出退伙请求，经全体合伙人代
表讨论拟解散合伙企业。解散清算期间由普通合伙人清控华创（天津）资产管理
有限公司、河北国控股权投资基金管理有限公司共同担任清算人。本次合伙企业
清算后,预计将向恒泰艾普分配 5,000 万元人民币现金。
    为顺利办理此事，拟授权相关管理层协助办理此次清算事项，并签署相关协
议文件。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。


二、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司聘任高级
   管理人员的议案》


    经公司董事会提名委员会提议，拟聘任左兴睿先生为公司副总经理、财务负
责人，分管财务业务。本次拟任高级管理人员的任期自董事会审议通过之日起至
第三届董事会届满之日为止。
    独立董事对《关于公司聘任高级管理人员的议案》发表了独立意见。

    简历内容请见巨潮资讯网披露的公告。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。


    特此公告。


                                              恒泰艾普集团股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                        2018 年 5 月 7 日