证券代码：300157             证券简称：恒泰艾普              公告编号：2018-070




                      恒泰艾普集团股份有限公司

                   2017 年年度股东大会会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
              2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。



    一、会议召开和出席情况


    1、恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度股东大会
会议通知于 2018 年 4 月 21 日在证监会指定信息披露网站以公告形式发出，本次
股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
    网络投票时间：2018 年 5 月 10 日--2018 年 5 月 11 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 11 日上午 9：30-11：30，
下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018
年 5 月 10 日 15：00 至 2018 年 5 月 11 日 15：00 的任意时间。
    现场会议于 2018 年 5 月 11 日下午 14:00 在北京市海淀区永丰基地北京朗丽
兹西山花园酒店会议室召开，由公司董事会召集，董事长孙庚文先生主持。
    2、出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 12
人，代表有表决权的股份 120,272,313 股，占公司股本总额的 16.8739%。其中，
出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共 6 人，代表有表决权的
股份 1,179,900 股，占公司股本总额的 0.1655%。
    现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 5 人，代表有
表决权的股份 119,184,413 股，占公司股本总额的 16.7213%。其中，出席现场
会议的中小投资者股东及股东委托代理人共 1 人，代表有表决权的股份 92,000
股，占公司股本总额的 0.0129%。
    网络投票情况：通过网络投票的股东共 7 人，代表有表决权的股份 1,087,900
股，占公司股本总额的 0.1526%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东
委托代理人共 7 人，代表有表决权的股份 1,087,900 股，占公司股本总额的
0.1526%。
    3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙庚文先生主持会议，公司董
事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次股东大会
的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。


    二、议案审议表决情况


    本次股东大会以现场会议及网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表
决情况如下：
(一)审议通过了《关于公司董事会 2017 年度工作报告的议案》
    具体表决结果如下：
    现场表决情况：同意 119,184,413 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    网络表决情况：同意 1,073,600 股；反对 14,300 股；弃权 0 股。
    合计表决结果: 同意 120,258,013 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9881%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0119%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
    同意 1,165,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7880%；反对 14,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2120%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。

(二)审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
    具体表决结果如下：
    现场表决情况：同意 119,184,413 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    网络表决情况：同意 1,073,600 股；反对 14,300 股；弃权 0 股。
    合计表决结果: 同意 120,258,013 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9881%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0119%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
    同意 1,165,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7880%；反对 14,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2120%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。

(三)审议通过了《关于审核<公司 2017 年年度报告>及其摘要的议案》
    具体表决结果如下：
    现场表决情况：同意 119,184,413 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    网络表决情况：同意 1,073,600 股；反对 14,300 股；弃权 0 股。
    合计表决结果: 同意 120,258,013 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9881%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0119%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
    同意 1,165,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7880%；反对 14,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2120%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
(四)审议通过了《关于审核经会计师审计后的 2017 年度财务会计报告的议案》
    具体表决结果如下：
    现场表决情况：同意 119,184,413 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    网络表决情况：同意 1,076,100 股；反对 11,800 股；弃权 0 股。
    合计表决结果: 同意 120,260,513 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9902%；反对 11,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
    同意 1,168,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9999%；反对 11,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
(五)审议通过了《关于公司 2017 年度不进行利润分配的议案》
    具体表决结果如下：
    现场表决情况：同意 119,184,413 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    网络表决情况：同意 1,073,600 股；反对 14,300 股；弃权 0 股。
    合计表决结果: 同意 120,258,013 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9881%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0119%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
    同意 1,165,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7880%；反对 14,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2120%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
(六)审议通过了《关于审核公司 2017 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告的
议案》
    具体表决结果如下：
    现场表决情况：同意 119,184,413 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    网络表决情况：同意 1,073,600 股；反对 14,300 股；弃权 0 股。
    合计表决结果: 同意 120,258,013 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9881%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0119%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
    同意 1,165,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7880%；反对 14,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2120%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。

(七)审议通过了《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》
    具体表决结果如下：
    现场表决情况：同意 119,184,413 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    网络表决情况：同意 1,073,600 股；反对 14,300 股；弃权 0 股。
    合计表决结果: 同意 120,258,013 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9881%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0119%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
    同意 1,165,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7880%；反对 14,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2120%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。

(八)审议通过了《关于公司监事会 2017 年度工作报告的议案》
    具体表决结果如下：
    现场表决情况：同意 119,184,413 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    网络表决情况：同意 1,073,600 股；反对 14,300 股；弃权 0 股。
    合计表决结果: 同意 120,258,013 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9881%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0119%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
    同意 1,165,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7880%；反对 14,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2120%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。

(九)审议通过了《关于修订公司章程的议案》
    本议案需以特别决议通过。
    具体表决结果如下：
    现场表决情况：同意 119,184,413 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    网络表决情况：同意 1,073,600 股；反对 14,300 股；弃权 0 股。
    合计表决结果: 同意 120,258,013 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9881%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0119%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
    同意 1,165,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7880%；反对 14,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2120%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。

(十)审议通过了《关于上海公司拟向上海银行申请授信额度的议案》
    具体表决结果如下：
    现场表决情况：同意 119,184,413 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    网络表决情况：同意 1,076,100 股；反对 11,800 股；弃权 0 股。
    合计表决结果: 同意 120,260,513 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9902%；反对 11,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
    同意 1,168,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9999%；反对 11,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。

(十一)审议通过了《关于 2018 年度公司及子公司申请金融机构授信及担保的议
案》
    具体表决结果如下：
    现场表决情况：同意 119,184,413 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    网络表决情况：同意 476,700 股；反对 611,200 股；弃权 0 股。
    合计表决结果: 同意 119,661,113 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4918%；反对 611,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5082%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
    同意 568,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.1990%；反对 611,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 51.8010%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。

(十二)审议通过了《关于川油设计 2017 年度业绩承诺未完成暨股份补偿方案的
议案》
    具体表决结果如下：
    现场表决情况：同意 119,184,413 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    网络表决情况：同意 1,076,100 股；反对 11,800 股；弃权 0 股。
    合计表决结果: 同意 120,260,513 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9902%；反对 11,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
    同意 1,168,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9999%；反对 11,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。

(十三)审议通过了《关于回购注销川油设计 2017 年度业绩承诺未完成对应补偿
股份的议案》
    本议案需以特别决议通过。
    具体表决结果如下：
    现场表决情况：同意 119,184,413 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    网络表决情况：同意 1,076,100 股；反对 11,800 股；弃权 0 股。
    合计表决结果: 同意 120,260,513 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9902%；反对 11,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
    同意 1,168,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9999%；反对 11,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。

(十四)审议通过了《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》
    具体表决结果如下：
    现场表决情况：同意 119,184,413 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    网络表决情况：同意 1,073,600 股；反对 14,300 股；弃权 0 股。
    合计表决结果: 同意 120,258,013 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9881%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0119%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
    同意 1,165,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7880%；反对 14,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2120%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。


    三、律师出具的法律意见


    北京市中伦律师事务所律师冯继勇、代贵利到会见证本次股东大会并出具
《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公
司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。




    四、备查文件


1.《恒泰艾普集团股份有限公司2017年年度股东大会决议》；
2.《北京市中伦律师事务所关于恒泰艾普集团股份有限公司2017年年度股东大会
的法律意见书》。


    特此公告。


                                        恒泰艾普集团股份有限公司董事会
                                                       2018 年 5 月 11 日