证券代码：300157               证券简称：恒泰艾普              编号：2018-079


                      恒泰艾普集团股份有限公司

                第三届董事会第四十九次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届董
事会第四十九次会议于 2018 年 7 月 16 日下午 13:30，在北京市海淀区丰秀中路
3 号院 4 号楼公司 5 层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已
于 2018 年 7 月 11 日以电话和邮件通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事 8
人，实到董事 8 人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定。会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决
方式形成如下决议：


一、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟投资设立衢
    州河泰清洁能源投资合伙企业（有限合伙）的议案》


    围绕恒泰艾普的整体发展战略，为稳步推进公司投融资业务，并进一步夯实
清洁能源业务发展产业链。恒泰艾普全资子公司西藏恒泰艾普投资管理有限公司
（以下简称 “西藏恒泰”）拟作为有限合伙人，与其他合伙人共同设立衢州河泰
清洁能源投资合伙企业（有限合伙），拟认缴出资额 5,000 万元，主要发展方向
为清洁能源、兰炭尾气高效清洁循环经济产业的综合利用等领域（实际情况以工
商登记名称为准）。本基金拟定总规模为人民币 40,000 万元（以最终实际募集为
准）。
    基金首期普通合伙人和有限合伙人的名称和认缴金额如下：
                                                出资方   认缴出资额   出资比例
合伙人类型               合伙人名称
                                                    式   （万元）      （%）
普通合伙人   北京大河恒泰投资管理中心(有限合伙)   货币    100          0.9434

             西藏恒泰艾普投资管理有限公司         货币   5,000         47.1698

             北京中关村永丰产业基地发展有限公司   货币   2,000         18.8679

有限合伙人   孙海涛                               货币   1,500         14.1509

             北京远洋浩天科技发展有限公司         货币   1,000         9.4340

             苏州杜尔气体化工装备有限公司         货币   1,000         9.4340

                          合计                           10,600          100




    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。


    特此公告。


                                                  恒泰艾普集团股份有限公司
                                                                  董   事      会
                                                          2018 年 7 月 16 日