证券代码：300157             证券简称：恒泰艾普             编号：2018-081


                      恒泰艾普集团股份有限公司

                   第三届董事会第五十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届董
事会第五十次会议于 2018 年 8 月 14 日上午 9:30，在北京市海淀区丰秀中路 3
号院 4 号楼公司 5 层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于
2018 年 8 月 9 日以电话和邮件通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事 8 人，
实到董事 8 人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式
形成如下决议：


一、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于川油设计拟设
   立四川省甘孜藏族自治州下属县城恒普天然气有限公司的议案》


    公司控股子公司四川川油工程技术勘察设计有限公司（以下简称“川油设计”）
在与战略合作伙伴共同努力下，至今为止，与四川省甘孜藏族自治州下属色达、
乡城、得荣、甘孜 4 县人民政府陆续签定投资建设框架协议，川油设计计划投资
从设计、规划到建设 4 个县城行政区域内城镇天然气利用项目，并根据框架协议
的要求在上述县城注册成立 “燃气公司”。
    现经过项目效益测算，由于城市规模较小，项目建设周期长（每年有近 5-6
个月冻土期无法施工），前期需要对燃气公司大量垫资，成本回收时间长，出于
对该项目相关风险的把控，川油设计原拟定持股 55%，现决定拟与四川绿珂能源
有限公司和自然人共同出资设立 4 个县城的恒普天然气有限公司，负责城镇天然
气销售和运营，其中建设期川油设计持股均为 1%，待后期经营稳定后，再协商
燃气公司股权转让事宜。
    设立公司的相关信息如下：
    1、公司名称：色达县恒普天然气有限公司（以工商注册名称为准）
    注册资本：1,000 万元
    持股比例：川油设计持股 1%。
    注册地址：四川省甘孜藏族自治州色达县（以工商注册地址为准）
    经营范围：城镇燃气供应；建筑物燃气及供热系统安装服务；燃气及供热咨
询服务；燃气设备租赁；销售通用设备、专用设备、五金产品、电子产品、仪器
仪表、燃气家用器具；市政公（共）用工程、管理工程的施工。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    2、公司名称：乡城县恒普天然气有限公司（以工商注册名称为准）
    注册资本：1,000 万元
    持股比例：川油设计持股 1%。
    注册地址：四川省甘孜藏族自治州乡城县（以工商注册地址为准）
    经营范围：城镇燃气供应；建筑物燃气及供热系统安装服务；燃气及供热咨
询服务；燃气设备租赁；销售通用设备、专用设备、五金产品、电子产品、仪器
仪表、燃气家用器具；市政公（共）用工程、管理工程的施工。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    3、公司名称：得荣县恒普天然气有限公司（以工商注册名称为准）
    注册资本：1,000 万元
    持股比例：川油设计持股 1%。
    注册地址：四川省甘孜藏族自治州得荣县（以工商注册地址为准）
    经营范围：城镇燃气供应；建筑物燃气及供热系统安装服务；燃气及供热咨
询服务；燃气设备租赁；销售通用设备、专用设备、五金产品、电子产品、仪器
仪表、燃气家用器具；市政公（共）用工程、管理工程的施工。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    4、公司名称：甘孜县恒普天然气有限公司（以工商注册名称为准）
    注册资本：1,000 万元
    持股比例：川油设计持股 1%。
    注册地址：四川省甘孜藏族自治州甘孜县（以工商注册地址为准）
    经营范围：城镇燃气供应；建筑物燃气及供热系统安装服务；燃气及供热咨
询服务；燃气设备租赁；销售通用设备、专用设备、五金产品、电子产品、仪器
仪表、燃气家用器具；市政公（共）用工程、管理工程的施工。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。




    特此公告。


                                              恒泰艾普集团股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                       2018 年 8 月 14 日