恒泰艾普：第三届监事会第三十七次会议决议公告2018-08-25
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2018-087
恒泰艾普集团股份有限公司
第三届监事会第三十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届监
事会第三十七次会议于 2018 年 8 月 24 日下午 13:00，在北京市海淀区丰秀中路
3 号院 4 号楼公司 4 层会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2018 年 8
月 20 日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事陈相
君先生主持，经与会监事认真审议，全体监事以投票表决方式形成如下决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审核公司<2018
年半年度报告>及其摘要的议案》
根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2017 年修订）》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关规定的要求，公司根据 2018 上半年的实际经营管理情
况编制了《恒泰艾普集团股份有限公司 2018 半年度报告》和《恒泰艾普集团股
份有限公司 2018 半年度报告摘要》。该报告未经会计师事务所审计。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2018 年半年度报告及其摘要》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2018 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。公司《2018 年半年度报告》及其摘要将于 2018 年 8 月 25 日在中国证
监会创业板指定信息披露网站进行披露。同时，《2018 年半年度报告披露提示性
公告》将刊登于《证券时报》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%，该
议案获得通过。
二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2018 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为 2018 年上半年度，公司严格按照《上市公司募集资金
管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等有关规则以及公司《募集资金管理办法》的相关规定使
用募集资金，公司募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损
害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。公司独立董事对公司 2018
年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。具体内容详见刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%，该
议案获得通过。
三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司将募集资金
账户节余资金永久补充流动资金的议案》
2016 年 4 月 26 日由公司财务顾问东方花旗证券有限公司在北京银行北清路
支行开立账号为 20000028084900010384558 的人民币账户作为公司非公开发行
股份并募集配套资金的专项账户。该募集资金专户用于支付收购新锦化、川油设
计的现金对价、补充公司流动资金以及支付中介费用。截至 2018 年 8 月 24 日，
现金对价及相应中介费用等已全部支付完成，募集资金专户节余资金共计
4,098,776.23 元（含利息收入）。公司拟将上述节余募集资金用于永久补充流动资
金，本次节余募集资金（包括利息收入）低于全部项目募集资金承诺投资额 1%，
具体补充金额以转入自有资金账户的实际金额为准。划转完成后，公司将对该募
集资金专户进行销户处理。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%，该
议案获得通过。
四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向华夏银行
申请银行授信额度的议案》
为了满足恒泰艾普生产经营及未来发展需要，增强公司未来的可持续性发展
能力，公司拟向华夏银行股份有限公司申请不超过人民币 6500 万元流动资金贷
款，担保方式为 FTN（非居民自贸账户）项下美元定期存单质押，授信期限为 1
年。具体额度、期限和利率以银行审批为准。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%，该
议案获得通过。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司
监 事 会
2018 年 8 月 24 日
