证券代码：300157            证券简称：恒泰艾普          公告编号：2018-117




                    恒泰艾普集团股份有限公司

   独立董事对第三届董事会第五十九次相关事项的独立意见


    我们作为恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）
的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，我们认真阅读了相关会议资料，本着对公司、全体股东认真负
责的态度，基于客观、独立判断立场，我们对公司第三届董事会第五十九次的相
关事项发表独立意见如下：
    经核查，公司控股子公司新锦化本次股权转让是为了引进战略投资者，进一
步借助母基金的资源优势、资本和产业转化能力优势进一步促进新锦化公司的发
展。本次股权转让的相关审批符合证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在
损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会的召开程序、表决程
序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
    因此，我们同意中关村并购母基金购买新锦化机 35%股权的事项。




                                     恒泰艾普集团股份有限公司独立董事：
                                                     陈渝、骆珣、叶金兴
                                                         2018年11月08日