证券代码：300157                 证券简称：恒泰艾普                  公告编号：2018-127


                        恒泰艾普集团股份有限公司

      关于 2018 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届董
事会第六十一次会议决定于 2018 年 12 月 3 日下午 14:00 召开 2018 年第二次临
时股东大会，股权登记日为 2018 年 11 月 28 日（具体内容详见公司于 2018 年
11 月 17 日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》
公告编号 2018-124）。
     公司于 2018 年 11 月 22 日收到股东孙庚文先生的《关于提请增加股东大会
临时议案的函》，提议将 1 个临时提案提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
     根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》等有
关规定：“单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日
前 提 出 临 时 提 案 并 书 面 提 交 召 集 人 。” 孙 庚 文 先 生 持 有 公 司 股 份 数 量
111,355,137 股，占公司股份总数的 15.62%，具有提出临时提案的法定资格，其
提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提
案程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、
《公司章程》的相关规定。公司董事会在收到孙庚文先生的提请函后，以电话通
讯的方式征求了所有董事的意见，公司董事均表示同意该事项，并同意将上述临
时提案提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
     现将临时提案具体内容公告如下：


    《关于拟修订公司章程的的议案》


     根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议
通过的《关于修改＜中华人民共和国公司法＞的决定》及《公司章程》等有关规
定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并授权董事会
办理相关工商变更事宜。具体情况如下：
           原公司章程条款                               修订后章程条款
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法   第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法

律、行政法规、部门规章和本章程的规定，    律、行政法规、部门规章和本章程的规定，

收购本公司的股份：                        收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本；                  （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合并；    （二）与持有本公司股票的其他公司合并；

（三）将股份奖励给本公司职工；            （三）将股份用于员工持股计划或者股权激

（四）股东因对股东大会作出的公司合并、    励；

分立决议持异议，要求公司收购其股份的。    （四）股东因对股东大会作出的公司合并、

除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份    分立决议持异议，要求公司收购其股份的。

的活动。                                  （五）将股份用于转换公司发行的可转换为

                                          股票的公司债券；

                                          （六）公司为维护公司价值及股东权益所必

                                          需。

                                          除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份

                                          的活动。

第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择   第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择

下列方式之一进行：                        下列方式之一进行：

（一）证券交易所集中竞价交易方式；        （一）证券交易所集中竞价交易方式；

（二）要约方式；                          （二）要约方式；

（三）中国证监会认可的其他方式。          （三）中国证监会认可的其他方式。
                                                 公司因第二十三条第（三）项、第（五）

                                          项、第（六）项规定的情形收购本公司股份

                                          的，应当通过 公开的集中交易方式进行。

第二十五条 公司因本章程第二十三条第       第二十五条 公司因本章程第二十三条第

（一）项至第（三）项的原因收购本公 （一）项、第（二）项的原因收购本公司股

司股份的，应当经股东大会决议。公司 份的，应当经股东大会决议。因本章程第二
依照第二十三条规定收购本公司股份 十三条第（三）项、第（五）项、第（六）

后，属于第（一）项情形的，应当自收 项的原因收购本公司股份的，须经三分之二

购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、 以上董事出席的董事会会议决议同意。

第（四）项情形的，应当在 6 个月内转           公司依照第二十三条规定收购本公司股

让或者注销。                              份后，属于第（一）项情形的，应当自收购

    公司依照第二十三条第（三）项规 之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）

定收购的本公司股份，将不超过本公司 项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；

已发行股份总额的 5%；用于收购的资金 属于第（三）项、第（五）项、第（六）项

应当从公司的税后利润中支出；所收购 情形的，公司合计持有的本公司股份数不得

的股份应当 1 年内转让给职工。             超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当

                                          在三年内转让或者注销。

                                              公司收购本公司股份的，应当依照《中

                                          华人民共和国证券法》的规定履行信息披露

                                          义务。

第一百零七条 董事会行使下列职权：         第一百零七条 董事会行使下列职权：

（一）……                                （一）……

（十六）法律、行政法规、部门规章或本 章   （十六）经三分之二以上董事出席的董事会

程授予的其他职权。                        会议决议同意，可决定收购本公司股票的相

超过股东大会授权范围的事项，应当提交 股   关事项；

东大会审议。                              （十七）法律、行政法规、部门规章或本章

                                          程授予的其他职权。

                                          超过股东大会授权范围的事项，应当提交股

                                          东大会审议。



     因上述临时提案的增加，原 2018 年第二次临时股东大会通知的相关条款均
有相应变动，增加临时提案后的股东大会通知详见同日在巨潮资讯网披露的相关
公告。


     特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司
              董   事   会
       2018 年 11 月 22 日