证券代码：300157                 证券简称：恒泰艾普                  编号：2018-129


                      恒泰艾普集团股份有限公司

                              章程修订对照表

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    具体情况如下：
           原公司章程条款                             修订后章程条款
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法   第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法

律、行政法规、部门规章和本章程的规定，    律、行政法规、部门规章和本章程的规定，

收购本公司的股份：                        收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本；                  （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合并；    （二）与持有本公司股票的其他公司合并；

（三）将股份奖励给本公司职工；            （三）将股份用于员工持股计划或者股权激

（四）股东因对股东大会作出的公司合并、    励；

分立决议持异议，要求公司收购其股份的。    （四）股东因对股东大会作出的公司合并、

除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份    分立决议持异议，要求公司收购其股份的。

的活动。                                  （五）将股份用于转换公司发行的可转换为

                                          股票的公司债券；

                                          （六）公司为维护公司价值及股东权益所必

                                          需。

                                          除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份

                                          的活动。

第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择   第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择

下列方式之一进行：                        下列方式之一进行：

（一）证券交易所集中竞价交易方式；        （一）证券交易所集中竞价交易方式；

（二）要约方式；                          （二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。          （三）中国证监会认可的其他方式。
                                              公司因第二十三条第（三）项、第（五）

                                          项、第（六）项规定的情形收购本公司股份

                                          的，应当通过 公开的集中交易方式进行。

第二十五条 公司因本章程第二十三条第       第二十五条 公司因本章程第二十三条第

（一）项至第（三）项的原因收购本公 （一）项、第（二）项的原因收购本公司股

司股份的，应当经股东大会决议。公司 份的，应当经股东大会决议。因本章程第二

依照第二十三条规定收购本公司股份 十三条第（三）项、第（五）项、第（六）

后，属于第（一）项情形的，应当自收 项的原因收购本公司股份的，须经三分之二

购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、 以上董事出席的董事会会议决议同意。

第（四）项情形的，应当在 6 个月内转           公司依照第二十三条规定收购本公司股

让或者注销。                              份后，属于第（一）项情形的，应当自收购

    公司依照第二十三条第（三）项规 之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）

定收购的本公司股份，将不超过本公司 项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；

已发行股份总额的 5%；用于收购的资金 属于第（三）项、第（五）项、第（六）项

应当从公司的税后利润中支出；所收购 情形的，公司合计持有的本公司股份数不得

的股份应当 1 年内转让给职工。             超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当

                                          在三年内转让或者注销。

                                              公司收购本公司股份的，应当依照《中

                                          华人民共和国证券法》的规定履行信息披露

                                          义务。

第一百零七条 董事会行使下列职权：         第一百零七条 董事会行使下列职权：

（一）……                                （一）……

（十六）法律、行政法规、部门规章或本 章   （十六）经三分之二以上董事出席的董事会

程授予的其他职权。                        会议决议同意，可决定收购本公司股票的相

超过股东大会授权范围的事项，应当提交 股   关事项；

东大会审议。                              （十七）法律、行政法规、部门规章或本章

                                          程授予的其他职权。

                                          超过股东大会授权范围的事项，应当提交股
                               东大会审议。



除上述修改外，《公司章程》中其他条款不变。
本议案尚需公司股东大会审议。




特此公告。


                                          恒泰艾普集团股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                 2018 年 11 月 22 日