证券代码：300157             证券简称：恒泰艾普             编号：2019-016


                     恒泰艾普集团股份有限公司

                   第四届董事会第六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”或“恒泰艾普”）第四届董
事会第六次会议于 2019 年 3 月 29 日上午 9：30，在北京市海淀区丰秀中路 3 号
院 4 号楼 5 层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2019
年 3 月 25 日以电话和邮件通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事 7 人，实
到董事 7 人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会
议由董事长孙玉芹女士主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式形
成如下决议：


一、 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向华润资本国
   环基金转让枣庄项目公司部分股权以及同意其增资高驰公司的议案》


    为了加快中药废渣资源化利用等能源清洁化再生业务的拓展步伐，恒泰艾普
环保工程（廊坊）有限公司（以下简称“廊坊环保”）拟将其持有的枣庄广润光
华环保科技有限公司（以下简称“枣庄项目公司”）70%的股权转让给华润资本昆
明国环股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国环基金”）。同时，国
环基金拟通过增资扩股的方式增资恒泰艾普高驰（北京）能源科技发展有限公司
（以下简称“高驰公司”）。目前，相关子公司股权架构图如下所示：
                    恒泰艾普集团股份有限公司



                             100%


                   廊坊新赛浦特种装备有限公司                   天津盛利合创能源科技发展合
                     (以下简称“新赛浦”)                           伙企业（有限合伙）

               100%                       70%          30%



 恒泰艾普环保工程（廊坊）有        恒泰艾普高驰（北京）能源科      天津市五方悦成环保科技
           限公司                        技发展有限公司                  有限责任公司



             70%                                15%                         15%



                        枣庄广润光华环保科技有限公司（枣庄项目公司）


双方经过共同磋商，达成如下合作意愿：
    1、国环基金拟出资 2100 万元受让廊坊环保持有的广润光华公司 70%股权，
交易完成后，廊坊环保将不再持有广润光华股权。
    2、国环基金拟向高驰公司增资 250 万元，增资扩股完成后，国环基金持有
高驰公司 20%股权。


    本次股权转让完成后,广润光华股权结构如下：

   项目                 股东名称            认缴出资金额（万元）       占注册资本比例

                        廊坊环保                      2100                   70%

广润光华股    天津市五方悦成环保科技
                                                      450                    15%
  权受让前          有限责任公司

                        高驰公司                      450                    15%

                        国环基金                      2100                   70%

广润光华股    天津市五方悦成环保科技
                                                      450                    15%
  权受让后          有限责任公司

                        高驰公司                      450                    15%
    本次增资扩股完成后,高驰公司股权结构如下：

   项目             股东名称          认缴出资金额（万元）   占注册资本比例

                     新赛浦                   700                 70%
高驰公司增
  资扩股前   天津盛利合创能源科技发
                                              300                 30%
             展合伙企业（有限合伙）
                     新赛浦                   700                 56%

高驰公司增   天津盛利合创能源科技发
                                              300                 24%
  资扩股后   展合伙企业（有限合伙）

                    国环基金                  250                 20%


    此次股权转让以及增资扩股完成后，新赛浦直接持有高驰公司 56%股权，间
接持有广润光华 8.4%股权。
    为妥善办理此次事项，特别授权新赛浦管理层负责办理此次相关事宜。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。


二、 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟转让特雷西
   公司股权的议案》


    为优化集团资产配置，恒泰艾普现拟转让持有的南京特雷西能源科技有限公
司(以下简称“特雷西”）44.5614%的股权，受让方为珠海横琴新区杉树企业管理
中心（有限合伙）（以下简称“珠海杉树”或“受让方”），交易完成后，恒泰艾普不
再持有特雷西公司股权。
    针对本次股权转让，双方依据评估报告，经友好协商后，珠海杉树拟出资
2300 万元人民币受让恒泰艾普持有的 44.5614%股权。


    本次股权转让完成后，特雷西股权结构如下：

   项目           股东名称       认缴出资金额（万元人民币） 占注册资本比例

                    龚斌                  921.3551               53.44%
特雷西本次        恒泰艾普                  768.3                44.56%
股权受让前
                   张忠国                  17.2414                 1%
                  邢宜巧                 17.2414                1%

                   龚斌                  921.3551              53.44%

                 珠海杉树                 768.3                44.56%
特雷西本次
股权受让后
                  张忠国                 17.2414                1%

                  邢宜巧                 17.2414                1%


    为妥善办理此次股权转让事宜，特别授权恒泰艾普管理层负责办理此次相关
事宜。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。


三、 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟在深圳设立
   恒泰艾普（深圳）科创技术发展有限公司的议案》


    恒泰艾普全资子公司西藏恒泰艾普投资管理有限公司（以下简称“西藏子公
司”）拟以自有资金在深圳出资设立全资子公司（以下简称“深圳公司”）。深圳
公司将作为恒泰艾普支持科技创新类项目投资发展的前沿平台，服务于公司发展
战略，专注于科技创新类项目的孵化工作。
    拟设立公司相关信息如下：
    公司名称：恒泰艾普（深圳）科创技术发展有限公司(暂定名，实际以工商
核名为准)
    注册资本：1000 万元
    持股比例：西藏恒泰艾普投资管理有限公司持股 100%
    注册地址：深圳市（以工商注册地址为准）
    经营范围：项目投资、股权投资等。（以工商行政管理部门核准登记为准）


    为妥善办理此次设立公司事宜，特别授权恒泰艾普管理层负责办理此次相关
事宜。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。
特此公告。




             恒泰艾普集团股份有限公司
                           董   事   会
                     2019 年 3 月 29 日