证券简称：恒泰艾普             证券代码：300157        公告编号：2019-038




                       恒泰艾普集团股份有限公司

                       关于拟修订公司章程的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司章程进行修订，
具体修改内容如下：


修订前：第二十四条
    公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
    （一）证券交易所集中竞价交易方式；
    （二）要约方式；
    （三）中国证监会认可的其他方式。
    公司因第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
修订后：第二十四条
      公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中
国证监会认可的其他方式进行。
    公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定
的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。




修订前：第九十六条
    董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事
在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。
    董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满
未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门
规章和本章程的规定，履行董事职务。
    公司董事会不设由职工代表担任的董事。
    董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级
管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
修订后：第九十六条
    董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。
董事任期三年，任期届满可连选连任。
   董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满
未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门
规章和本章程的规定，履行董事职务。
    公司董事会不设由职工代表担任的董事。
董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员
职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。


修订前：第一百零七条
    董事会行使下列职权：
    （一）……
    （十六）经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意，可决定收购本公
司股票的相关事项；
    （十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
    超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。
修订后：第一百零七条
    董事会行使下列职权：
    （一）……
    （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
    公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当
提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的
召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员
会的运作。
    超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。


修订前：第一百二十六条
    在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担
任公司的高级管理人员。
修订后：第一百二十六条
    在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担
任公司的高级管理人员。


    具体内容详见中国证监会指定的上市公司信息披露网站：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修订对照表》。
    上述《关于拟修订公司章程的议案》已经 2019 年 4 月 19 日召开的公司第四
届董事会第七次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过，待工商行政管理
部门核准后方可实施。


    特此公告！
                                               恒泰艾普集团股份有限公司
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                                                        2019 年 4 月 19 日