证券代码：300157            证券简称：恒泰艾普          公告编号：2019-046




                    恒泰艾普集团股份有限公司

   独立董事对第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见


    我们作为恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）
的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，我们认真阅读了相关会议资料，本着对公司、全体股东认真负
责的态度，基于客观、独立判断立场，我们对公司第四届董事会第八次会议的相
关事项发表独立意见如下：
    公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议
案》，经审阅孙玉芹女士个人履历、工作简历等有关资料,未发现孙玉芹女士有
违反《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》关于高级管
理人员任职相关规定的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁
入期的情况。
    孙玉芹女士未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
    我们认为孙玉芹女士的选聘符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《上市公司高级管理人员培训工作指引》等相关规定。我
们同意聘任孙玉芹女士为公司总经理。公司本次高级管理人员的聘任，符合《公
司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有
关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

                                     恒泰艾普集团股份有限公司独立董事：
                                                   刘俊海、袁淳、叶金兴
                                                         2019年04月25日