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公司公告

恒泰艾普:第四届董事会第八次会议决议公告2019-04-26  

						证券代码:300157              证券简称:恒泰艾普              编号:2019-040


                      恒泰艾普集团股份有限公司

                   第四届董事会第八次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恒泰艾普集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于
2019 年 4 月 25 日上午 9:30,在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼公司 5 层会
议室以现场及电话会议相结合的方式召开,会议通知已于 2019 年 4 月 20 日以电
话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,本次会议的
召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙玉芹女士主
持,经与会董事认真审议,全体董事以投票表决方式做出如下决议:


一、 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于审议公司 2019
   年第一季度报告的议案》


    恒泰艾普集团股份有限公司《2019 年第一季度报告》将于 2019 年 4 月 26
日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进
行披露。
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。


二、 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级
   管理人员的议案》


    近期公司原总经理杨华峰先生因个人原因向董事会提交了辞职申请,根据
《公司法》、《公司章程》及其他法律法规相关规定,经公司董事会提名委员会提
议,拟聘任公司董事长孙玉芹女士兼任公司总经理,任期自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会届满为止。
    独立董事对该议案发表了独立意见。
    具体内容详见中国证监会指定的上市公司信息披露网站:巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。




    特此公告。




                                              恒泰艾普集团股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                       2019 年 4 月 25 日