证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2019-049
恒泰艾普集团股份有限公司
2018 年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开和出席情况
1、恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度股东大会
会议通知于 2019 年 4 月 22 日在证监会指定信息披露网站以公告形式发出，本次
股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
网络投票时间：2019 年 5 月 12 日--2019 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 13 日上午 9：30-11：30，
下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019
年 5 月 12 日 15：00 至 2019 年 5 月 13 日 15：00 的任意时间。
现场会议于 2019 年 5 月 13 日下午 14:00 在北京市海淀区永丰基地北京朗丽
兹西山花园酒店会议室召开，由公司董事会召集，董事长孙玉芹女士主持。
2、出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 7 人，
代表有表决权的股份 118,675,966 股，占公司股本总额的 16.6653%。其中，出
席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共 6 人，代表有表决权的股
份 7,320,829 股，占公司股本总额的 1.0280%。
现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 2 人，代表有
表决权的股份 117,953,566 股，占公司股本总额的 16.5639%。其中，出席现场
会 议 的 中小 投 资 者 股 东 及 股东 委 托 代理 人 共 1 人 ， 代 表有 表 决 权的 股 份
6,598,429 股，占公司股本总额的 0.9266%。
网络投票情况：通过网络投票的股东共 5 人，代表有表决权的股份 722,400
股，占公司股本总额的 0.1014%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东
委托代理人共 5 人，代表有表决权的股份 722,400 股，占公司股本总额的
0.1014%。
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙玉芹女士主持会议，公司董
事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次股东大会
的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场会议及网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表
决情况如下：
(一)审议通过了《关于审核公司董事会 2018 年度工作报告的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意 117,953,566 股；反对 0 股；弃权 0 股。
网络表决情况：同意 717,100 股；反对 5,300 股；弃权 0 股。
合计表决结果: 同意 118,670,666 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9955%；反对 5,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
同意 7,315,529 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9276%；反对 5,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0724%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
(二)审议通过了《关于审核公司监事会 2018 年度工作报告的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意 117,953,566 股；反对 0 股；弃权 0 股。
网络表决情况：同意 717,100 股；反对 5,300 股；弃权 0 股。
合计表决结果: 同意 118,670,666 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9955%；反对 5,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
同意 7,315,529 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9276%；反对 5,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0724%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
(三)审议通过了《关于审核公司 2018 年度财务决算报告的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意 117,953,566 股；反对 0 股；弃权 0 股。
网络表决情况：同意 717,100 股；反对 5,300 股；弃权 0 股。
合计表决结果: 同意 118,670,666 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9955%；反对 5,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
同意 7,315,529 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9276%；反对 5,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0724%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
(四)审议通过了《关于审核经会计师审计后的 2018 年度财务会计报告的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意 117,953,566 股；反对 0 股；弃权 0 股。
网络表决情况：同意 717,100 股；反对 5,300 股；弃权 0 股。
合计表决结果: 同意 118,670,666 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9955%；反对 5,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
同意 7,315,529 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9276%；反对 5,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0724%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
(五)审议通过了《关于公司 2018 年度不进行利润分配的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意 117,953,566 股；反对 0 股；弃权 0 股。
网络表决情况：同意 717,100 股；反对 5,300 股；弃权 0 股。
合计表决结果: 同意 118,670,666 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9955%；反对 5,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
同意 7,315,529 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9276%；反对 5,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0724%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
(六)审议通过了《关于审核公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意 117,953,566 股；反对 0 股；弃权 0 股。
网络表决情况：同意 717,100 股；反对 5,300 股；弃权 0 股。
合计表决结果: 同意 118,670,666 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9955%；反对 5,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
同意 7,315,529 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9276%；反对 5,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0724%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
(七)审议通过了《关于拟修订公司章程的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意 117,953,566 股；反对 0 股；弃权 0 股。
网络表决情况：同意 717,100 股；反对 5,300 股；弃权 0 股。
合计表决结果: 同意 118,670,666 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9955%；反对 5,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
同意 7,315,529 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9276%；反对 5,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0724%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
(八)审议通过了《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意 117,953,566 股；反对 0 股；弃权 0 股。
网络表决情况：同意 717,100 股；反对 5,300 股；弃权 0 股。
合计表决结果: 同意 118,670,666 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9955%；反对 5,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
同意 7,315,529 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9276%；反对 5,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0724%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
(九)审议通过了《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度
及担保的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意 117,953,566 股；反对 0 股；弃权 0 股。
网络表决情况：同意 117,700 股；反对 604,700 股；弃权 0 股。
合计表决结果: 同意 118,071,266 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4905%；反对 604,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5095%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
同意 6,716,129 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.7400%；反对 604,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.2600%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
(十)审议通过了《关于增补公司董事的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意 117,953,566 股；反对 0 股；弃权 0 股。
网络表决情况：同意 717,100 股；反对 5,300 股；弃权 0 股。
合计表决结果: 同意 118,670,666 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9955%；反对 5,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
同意 7,315,529 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9276%；反对 5,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0724%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
(十一)审议通过了《关于审核<公司 2018 年年度报告>及其摘要的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意 117,953,566 股；反对 0 股；弃权 0 股。
网络表决情况：同意 717,100 股；反对 5,300 股；弃权 0 股。
合计表决结果: 同意 118,670,666 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9955%；反对 5,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
同意 7,315,529 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9276%；反对 5,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0724%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
三、律师出具的法律意见
北京天舵律师事务所律师孔祥舵、罗玉到会见证本次股东大会并出具《法律
意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程
的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.《恒泰艾普集团股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
2.《北京天舵律师事务所关于恒泰艾普集团股份有限公司2018年年度股东大会法
律意见书》。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司
董 事 会
2019 年 5 月 13 日
