证券代码：300157             证券简称：恒泰艾普             编号：2019-050


                     恒泰艾普集团股份有限公司

                   第四届董事会第九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”或“恒泰艾普”）第四届董事会
第九次会议于 2019 年 5 月 27 日下午 13:30，在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4
号楼 5 层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2019 年 5
月 22 日以电话和邮件通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事 8 人，实到董
事 8 人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由
董事长孙玉芹女士主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式形成如
下决议：


一、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司西
   油联合拟将持有的欧美克公司股份转让给集团公司的议案》


    为提高资产管理的效率，公司全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术
有限公司（以下简称“西油联合”）拟将持有的成都欧美克石油科技股份有限公司
（股票代码：835563）（以下简称“欧美克”）全部股份转让给恒泰艾普。
    截至目前，西油联合持有欧美克公司股份为 13,426,044 股，拟按每股人民币
9.39 元的价格转让，转让欧美克公司股份总金额为人民币 126,070,553.16 元。
    为顺利办理以上股权转让事项，特别授权恒泰艾普管理层全权办理，包括但
不限于办理工商变更、变更转让价格、变更转让股数、修改转让协议等相关事项。


    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。


二、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销恒泰艾普
    相关子公司的议案》


    1、恒泰艾普全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下
简称“西油联合”）与山东陆海新能源技术有限公司（以下简称“陆海新能源”）于
2017 年 12 月 12 日共同出资成立合资公司成都恒泰陆联新能源开发有限公司（以
下简称“恒泰陆联”）。
    由于恒泰陆联一直未开展相关业务，为了节约管理成本，经西油联合与陆海
新能源协商，双方同意注销恒泰陆联公司。
    2、恒泰艾普全资孙公司恒泰艾普环保工程（廊坊）有限公司（以下简称“廊
坊环保”）为投标河南省宁陵县黑臭水体治理（PPP）项目，于 2018 年 1 月 25
日在当地设立了项目公司宁陵县恒泰艾普水务有限公司（以下简称“宁陵水务”）。
    由于国家环保政策调整，当地政府已终止该项目，为了节约管理成本，廊坊
环保公司决定注销宁陵水务公司。
    为顺利办理以上相关事项，特别授权西油联合以及廊坊环保管理层全权处理。


    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。


   特此公告。




                                                恒泰艾普集团股份有限公司
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                                                         2019 年 5 月 28 日