证券代码：300157              证券简称：恒泰艾普              编号：2019-064


                     恒泰艾普集团股份有限公司

                    关于公司独立董事辞职的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）董事会于
近日收到独立董事刘俊海先生的辞职申请。刘俊海先生因个人原因申请辞去公司
独立董事、提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，

其原定任期为 2018 年 12 月 26 日至 2021 年 12 月 26 日，刘俊海先生辞职后将不
在公司担任职务。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定，刘俊海先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。因其离职将导
致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为确保董事会的正常运作，在

新任独立董事就任前，刘俊海先生仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的
要求和《公司章程》的规定，认真履行其独立董事职务。公司董事会将根据相关
规定尽快提名新的独立董事。
    截至本公告日，刘俊海先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的任
何承诺。

    刘俊海先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益以
及促进公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对刘俊海先生任职期间为公司
及公司董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！


    特此公告。


                                                   恒泰艾普集团股份有限公司
                                                                 董   事   会
                                                            2019 年 8 月 7 日