证券代码：300157              证券简称：恒泰艾普              编号：2019-087



                     恒泰艾普集团股份有限公司

                   第四届监事会第七次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第四届监
事会第七次会议于 2019 年 9 月 18 日下午 5：00，在北京市海淀区丰秀中路 3 号
院 4 号楼公司 4 层会议室以现场会议及电话会议的方式召开。会议通知已于 2019
年 9 月 15 日以电话和口头通知的方式送达相关人员。本次会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由姜玉新先生主持，经与会监事认真审议，全体监事以投票表决方式形成如
下决议：


一、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增补公司监事
    的议案》


    根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规规定，公司监事会设主席
一名。鉴于公司监事会主席陈相君先生辞去监事会主席职务，现选举姜玉新先生
为公司第四届监事会主席（简历附后），任期自本次监事会决议通过之日起至第
四届监事会届满之日止。




    特此公告。
                                                   恒泰艾普集团股份有限公司
                                                                      监事会
                                                           2019 年 9 月 18 日
附：

    姜玉新先生，毕业于中国石油大学（华东）应测井专业，1991 年-2003 年任
职于辽河油田研究院，2004 年至今，任职于恒泰艾普集团全资子公司北京博达
瑞恒科技有限公司，担任副总经理。姜玉新先生于 2014 年入选科技部、中组部
和人社部“万人计划”科技创新人才。
    姜玉新先生工作涉及石油勘探开发技术研究、软件研发和技术咨询服务。在
石油勘探开发领域有多项发明专利。带领技术团队在“油气储层预测”、“裂缝分
析预测”和非常规油气藏的勘探开发方面获得了多项技术突破，为公司建立自主
知识产权技术体系，提高公司的竞争力做出了贡献。
    其主要科研成果为：基于 AI 技术的储层预测和油气检测软件、叠前各项同
性和各项异性同时反演的储层和裂缝预测软件、三维压力应力预测软件及
EP-Office 一体化软件平台研发等。带领公司技术团队为油公司提供了 100 多项
技术咨询服务。为油公司客户提高勘探成功率和提高产量提供了技术支撑。同时
为公司多年来的发展和业绩增长做出了贡献。
    截至本公告披露日，姜玉新先生未持有本公司股票，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况；不是失信被执行人；
符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。