证券代码：300157             证券简称：恒泰艾普              公告编号：2019-085



                      恒泰艾普集团股份有限公司

              2019 年第一次临时股东大会会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
              2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。


    一、会议召开和出席情况


    1、恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”2019 年第一次临时股东大
会会议通知于 2019 年 9 月 3 日在证监会指定信息披露网站以公告形式发出，本
次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
    网络投票时间：2019 年 9 月 17 日--2019 年 9 月 18 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 9 月 18 日上午 9：30-11：30，
下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019
年 9 月 17 日 15：00 至 2019 年 9 月 18 日 15：00 的任意时间。
    现场会议于 2019 年 9 月 18 日下午 14:00 在北京市海淀区永丰基地北京朗丽
兹西山花园酒店会议室召开，由公司董事会召集，孙玉芹女士主持。
    2、出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 9 人，
代表有表决权的股份 112,697,966 股，占公司股本总额的 15.8258%。其中，出席
本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共 7 人，代表有表决权的股份
1,342,829 股，占公司股本总额的 0.1886%。
    现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 4 人，代表有
表决权的股份 111,877,066 股，占公司股本总额的 15.7106%。其中，出席现场会
议的中小投资者股东及股东委托代理人共 2 人，代表有表决权的股份 521,929 股，
占公司股本总额的 0.0733%。
    网络投票情况：通过网络投票的股东共 5 人，代表有表决权的股份 820,900
股，占公司股本总额的 0.1153%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东
委托代理人共 5 人，代表有表决权的股份 820,900 股，占公司股本总额的 0.1153%。
    3、本次股东大会由公司董事会召集，孙玉芹女士主持会议，公司董事、监
事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、
召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。


    二、议案审议表决情况


    本次股东大会以现场会议及网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表
决情况如下：


(一)审议通过了《关于增补公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》


    1.01 选举包笠先生为公司第四届董事会非独立董事；
    表决结果为：同意 112,484,469 股。占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8106%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 607,403 股。
    包笠先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
    1.02 选举李万军先生为公司第四届董事会非独立董事；
    表决结果为：同意 112,484,469 股。占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8106%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 607,403 股。
    李万军先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
    1.03 选举马敬忠先生为公司第四届董事会非独立董事；
    表决结果为：同意 112,484,469 股。占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8106%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 607,403 股。
    马敬忠先生当选为公司第四届董事会非独立董事。


(二)审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
    2.01 选举孙哲丹女士为公司第四届董事会独立董事；
    表决结果为：同意 112,484,468 股。占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8106%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 607,402 股。
    孙哲丹女士当选为公司第四届董事会独立董事。


(三)审议通过了《关于增补公司第四届监事会监事的议案》


    3.01 选举王秋实先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
    表决结果为：同意 112,484,468 股。占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8106%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 607,402 股。
    王秋实先生当选为公司第四届监事会监事。


    三、律师出具的法律意见


    北京天舵律师事务所律师孔祥舵、陈莹到会见证本次股东大会并出具《法律
意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程
的规定，公司本次股东大会决议合法有效。


    四、备查文件


1.《恒泰艾普集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2.《北京天舵律师事务所关于恒泰艾普集团股份有限公司2019年第一次临时股东
大会法律意见书》。


    特此公告。


                                              恒泰艾普集团股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                       2019 年 9 月 18 日