证券代码：300157            证券简称：恒泰艾普           公告编号：2019-089




                      恒泰艾普集团股份有限公司

                   第四届董事会第十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”或“恒泰艾普”）第四届董
事会第十三次会议于 2019 年 10 月 14 日上午 10：00，在北京市海淀区丰秀中路
3 号院 4 号楼 5 层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于
2019 年 10 月 11 日以电话和邮件通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事 9
人，实到董事 9 人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规

定。会议由董事长包笠先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方
式形成如下决议：


一、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于集团公司为川
    油设计拟向兴业银行成都分行申请授信提供担保的议案》


    恒泰艾普控股子公司四川川油工程技术勘察设计有限公司（以下简称“川油
设计”）拟向兴业银行成都分行申请授信 2,000 万元，品种为流动资金贷款，期
限 1 年，恒泰艾普集团股份有限公司提供最高额连带责任保证担保。
    具体授信额度、品种、使用要求、期限等以银行批复为准。


    特此公告。




                                                 恒泰艾普集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2019 年 10 月 14 日