证券代码：300157               证券简称：恒泰艾普         公告编号：2019-096




                      恒泰艾普集团股份有限公司

                   第四届董事会第十五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”或“恒泰艾普”）第四届董
事会第十五次会议于 2019 年 11 月 11 日上午 11：00，在北京市海淀区丰秀中路
3 号院 4 号楼 5 层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于
2019 年 11 月 8 日以电话和邮件通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长包笠先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式形
成如下决议：


一、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对部分子公司
    减资的议案》


    为优化公司整体资产配置，提高公司资金整体使用效率，公司经审慎研究、
规划，拟对集团部分全资子公司进行减资处理：
    1、公司拟对 Energy Prospecting Technology USA Inc.（以下简称“EPT”）减
资 1350 万美元。本次减资完成后，公司对 EPT 公司的实际出资将从 3,475.36 万

美元减少至 2,125.36 万美元；
    2、成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下简称“西油联合”）拟
对其全资子公司恒泰艾普石油集团有限公司（以下简称“恒泰石油”）共减资 188
万美元。本次减资完成后，西油联合对恒泰石油的实际出资将从 5,791.51 万美元
减少至 5,603.51 万美元。

    3、西油联合拟对其全资孙公司 Western Union Petro (Canada) Technology
Co.Ltd（以下简称“加拿大 UP”）共减资 11 万加元。本次减资完成后，西油联
合对加拿大 UP 的实际出资将从 37.95 万加元减少至 26.95 万加元。
    本次减资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。

    本次交易需获得公司注册地商务主管部门等相关主管部门的备案和（或）核
准手续后方可实施。
    为妥善办理此次事项，特别授权恒泰艾普管理层负责办理此次相关事宜。


二、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司为瓜州县
   成宇能源有限公司提供关联担保的议案》


    围绕恒泰艾普的整体发展战略，为推进公司能源业务发展，并进一步延伸公
司产业链。恒泰艾普拟为关联法人瓜州县成宇能源有限公司（以下简称“瓜州成
宇”）向中国农业发展银行瓜州县支行申请不超过 4.6 亿元生态环境建设与保护

中长期贷款提供连带责任担保，期限 8 年。具体金额和日期以后期实际签订的担
保合同为准。
    瓜州成宇其他股东北京恒泰洁能科技有限公司、瓜州县福盛新能源有限公司
以及自然人李诚（合计持有 53%股权），按照各自持有的瓜州成宇的股权比例为
本次担保提供反担保，对反担保范围内债务的清偿承担无限连带责任，担保期限

至公司不再为瓜州成宇提供担保为止。
    独立董事就本事项发表了独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议，审
议该事项的股东大会召开时间将另行通知。


    特此决议。




                                               恒泰艾普集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2019 年 11 月 11 日