证券代码：300157             证券简称：恒泰艾普           公告编号：2019-097




                     恒泰艾普集团股份有限公司

                   第四届监事会第九次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”或“恒泰艾普”）第四届监
事会第九次会议于 2019 年 11 月 11 日下午 3：00，在北京市海淀区丰秀中路 3
号院 4 号楼公司 4 层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于
2019 年 11 月 8 日以电话和邮件通讯方式送达相关人员。本次会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由姜玉新先生主持，经与会监事认真审议，全体监事以投票表决方式形成如
下决议：


一、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司为瓜州县
    成宇能源有限公司提供关联担保的议案》


    围绕恒泰艾普的整体发展战略，为推进公司能源业务发展，并进一步延伸公
司产业链。恒泰艾普拟为关联法人瓜州县成宇能源有限公司（以下简称“瓜州成
宇”）向中国农业发展银行瓜州县支行申请不超过 4.6 亿元生态环境建设与保护
中长期贷款提供连带责任担保，期限 8 年。具体金额和日期以后期实际签订的担

保合同为准。
    瓜州成宇其他股东北京恒泰洁能科技有限公司、瓜州县福盛新能源有限公司
以及自然人李诚（合计持有 53%股权），按照各自持有的瓜州成宇的股权比例为
本次担保提供反担保，对反担保范围内债务的清偿承担无限连带责任，担保期限
至公司不再为瓜州成宇提供担保为止。

    监事会认为：瓜州成宇为公司参股公司，公司持有其 47%的股权，同时其他
股东按持股比例提供相应的反担保，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利
益。公司拟为瓜州成宇提供关联担保的事项符合《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规的规定，有助于满足其生产经
营需要，有利于公司整体发展。因此同意公司向瓜州成宇向银行申请授信提供担

保。


   特此决议。
                                             恒泰艾普集团股份有限公司
                                                                 监事会

                                                     2019 年 11 月 11 日