证券代码：300157            证券简称：恒泰艾普           公告编号：2019-109




                     恒泰艾普集团股份有限公司

                   第四届监事会第十次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第四届监
事会第十次会议于 2019 年 11 月 27 日下午 3：00，在北京市海淀区丰秀中路 3
号院 4 号楼公司 4 层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于

2019 年 11 月 24 日以电话和邮件通讯方式送达相关人员。本次会议应到监事 3
人，实到监事 3 人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定。会议由姜玉新先生主持，经与会监事认真审议，全体监事以投票表决方式形
成如下决议：


一、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于更换会计师事
    务所的议案》


    经公司审计委员会提议，公司董事会同意更换中喜会计师事务所（特殊普通
合伙）作为公司 2019 年度审计机构。并提请股东大会授权公司经营管理层根据

公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
    监事会认为：本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公
司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不
存在损害公司及中小股东利益的情况。同意聘请中喜会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2019 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。


    特此决议。
                                                 恒泰艾普集团股份有限公司
                                                                    监事会
                                                        2019 年 11 月 27 日