证券代码：300157                证券简称：恒泰艾普                   编号：2019-122


                         恒泰艾普集团股份有限公司

                              章程修订对照表

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    变更具体内容如下：
            原公司章程条款                               修订后章程条款

第一百一十条                              第一百一十条

    “董事会应当确定对外投资、收购出售        “董事会应当确定对外投资、收购出售

资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、 资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、

关联交易的权限，建立严格的审查和决策程    关联交易的权限，建立严格的审查和决策程

序；重大投资项目应当组织有关专家、专业    序；重大投资项目应当组织有关专家、专业

人员进行评审，并报股东大会批准。          人员进行评审，并报股东大会批准。

    董事会对外投资、收购出售资产、资产        公司发生的交易(本条的“交易”指《深

抵押、委托理财的权限，应综合考虑以下计    圳证券交易所创业板股票上市规则》9.1 条所

算标准予以确定：                          指事项)达到下列标准之一的，由董事会审议

    以下交易由董事会审议通过后报股东大    批准：

会审议：                                      （一）交易涉及的资产总额占公司最近

    （一）交易涉及的资产总额（该交易涉    一期经审计总资产的 10%以上；

及的资产总额同时存在账面值和评估值的，        该交易涉及的资产总额同时存在账面值

以较高者为准）占公司最近一期经审计总资    和评估值的，以较高者作为计算数据；

产比例 50%以上；                              （二）交易标的(如股权)在最近一个会

    （二）交易标的（如股权）最近一个会    计年度相关的营业收入占公司最近一个会计

计年度相关的营业收入占公司最近一个会计    年度经审计营业收入的 10%以上且绝对金额

年度经审计的营业收入比例 50％以上，且绝   超过 500 万元；

对金额超过 3000 万元；                        （三）交易标的(如股权)在最近一个会
    （三）交易标的（如股权）最近一个会    计年度相关的净利润占公司最近一个会计年

计年度相关净利润占公司最近一个会计年度    度经审计净利润的 10%以上且绝对金额超过

经审计净利润比例 50％以上，且绝对金额超 100 万元；

过 300 万元；                                 （四）交易的成交金额（含承担债务和

    （四）交易的成交金额（含承担债务和    费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%

费用）占公司最近一期经审计净资产比例 以上且绝对金额超过 500 万元；

50％以上，且绝对金额超过 3000 万元；          （五）交易产生的利润占公司最近一个

    （五）交易所产生的利润占公司最近一    会计年度经审计净利润的 10%以上且绝对金

个会计年度经审计利润的比例 50％以上，且   额超过 100 万元。

绝对金额超过 300 万元。                       上述指标涉及的数据如为负值，取绝对

    公司对外投资、购买或出售资产、对外    值计算。

抵押、委托理财等交易事项，按照前款所规        如在连续十二个月内发生的交易标的相

定的五个标准计算均低于前款标准的，由公    关的同类交易，应当按照累计计算的原则计

司董事会审批决定。按照前款所规定的五个    算交易标的。已经按照本条规定履行相关义

标准计算，达到或超过前款任一标准的，应    务的，不再纳入相关的累计计算范围。

提交公司股东大会审议。但如公司发生的交        以下交易由董事会审议通过后报股东大

易仅达到前款第（三）项或者第（五）项标    会审议：

准，且公司最近一个会计年度每股收益的绝        （一）交易涉及的资产总额（该交易涉

对值低于 0.05 元的，公司经向深圳证券交易 及的资产总额同时存在账面值和评估值的，

所申请并获得同意，可以不提交股东大会审    以较高者为准）占公司最近一期经审计总资

议，而由董事会审议决定。                  产比例 50%以上；

    除本章程第四十一条规定的担保行为应        （二）交易标的（如股权）最近一个会

提交公司股东大会审议通过外，公司的其他    计年度相关的营业收入占公司最近一个会计

对外担保行为均由董事会批准。              年度经审计的营业收入比例 50％以上，且绝

    公司与关联人发生的关联交易，达到下    对金额超过 3000 万元；

述标准的，应提交董事会审议批准：              （三）交易标的（如股权）最近一个会

    1、公司与关联自然人发生的交易金额在 计年度相关净利润占公司最近一个会计年度

30 万元以上的关联交易；                   经审计净利润比例 50％以上，且绝对金额超

    2、公司与关联法人发生的交易金额在     过 300 万元；
100 万元以上且占公司最近一期经审计净资         （四）交易的成交金额（含承担债务和

产绝对值 0.5％以上的关联交易。             费用）占公司最 近一期经 审计净资产 比例

    公司与关联人发生的关联交易（提供担     50％以上，且绝对金额超过 3000 万元；

保除外），如交易金额在 1000 万元以上且占       （五）交易所产生的利润占公司最近一

公司最近一期经审计净资产的 5％以上的，     个会计年度经审计利润的比例 50％以上，且

由董事会审议通过后，还应提交股东大会审     绝对金额超过 300 万元。

议。                                           但如公司发生的交易仅达到前款第（三）

    公司为关联人提供担保的，不论数额大     项或者第（五）项标准，且公司最近一个会

小，均应当在董事会审议通过后提交股东大     计年度每股收益的绝对值低于 0.05 元的，公

会审议。                                   司经向深圳证券交易所申请并获得同意，可

    如果中国证监会和深圳证券交易所对前     以不提交股东大会审议，而由董事会审议决

述事项的审批权限另有特别规定，按照中国     定。

证监会和深圳证券交易所的规定执行。”           除本章程第四十一条规定的担保行为应

                                           提交公司股东大会审议通过外，公司的其他

                                           对外担保行为均由董事会批准。

                                               公司与关联人发生的关联交易，达到下

                                           述标准的，应提交董事会审议批准：

                                               1、公司与关联自然人发生的交易金额在

                                           30 万元以上的关联交易；

                                               2、公司与关联法人发生的交易金额在

                                           100 万元以上且占公司最近一期经审计净资

                                           产绝对值 0.5％以上的关联交易。

                                               公司与关联人发生的关联交易（提供担

                                           保除外），如交易金额在 1000 万元以上且占

                                           公司最近一期经审计净资产的 5％以上的，由

                                           董事会审议通过后，还应提交股东大会审议。

                                               公司为关联人提供担保的，不论数额大

                                           小，均应当在董事会审议通过后提交股东大

                                           会审议。
                                      如果中国证监会和深圳证券交易所对前

                                  述事项的审批权限另有特别规定，按照中国

                                  证监会和深圳证券交易所的规定执行。”



   章程修订尚需经公司股东大会审议通过，实际修订内容以工商部门最终登记
为准。

   除上述修改外，《公司章程》中其他条款不变。


   特此公告。




                                             恒泰艾普集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2019 年 12 月 30 日