证券代码：300157              证券简称：恒泰艾普             编号：2020-023




                     恒泰艾普集团股份有限公司

               第四届监事会第十二次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第四届监

事会十二次会议于 2020 年 4 月 29 日下午 13:00，在北京市海淀区丰秀中路 3 号
院 4 号楼公司 4 层会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2020 年 4 月 26

日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次
会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席姜
玉新先生主持，经与会监事认真审议，全体监事以投票表决方式作出如下决议：


一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的
  议案》


    根据财政部发布的相关文件及会计准则的要求，公司结合实际情况，对相关
会计政策和会计估计进行了变更。本次会计政策变更能够更客观、公允地反应公
司的财务状况和经营成果，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。


    公司独立董事对此发表了明确意见，具体内容详见同日在中国证监会创业板

指定信息披露网站巨潮资讯网披露（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变
更的公告》。


二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年主要经营业
  绩》


    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年第一季度报
  告》


    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。


    特此公告。




                                             恒泰艾普集团股份有限公司
                                                                 监事会

                                                      2020 年 4 月 29 日