证券代码：300157             证券简称：恒泰艾普             编号：2020-021


                    恒泰艾普集团股份有限公司

               第四届董事会第二十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第四届董

事会第二十六次会议于 2020 年 4 月 29 日上午 11:00，在北京市海淀区丰秀中路
3 号院 4 号楼公司 5 层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已
于 2020 年 4 月 26 日以电话和邮件通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事 9
人，实到董事 9 人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定。会议由包笠先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式形成

如下决议：


一、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更
  的议案》


    根据财政部发布的相关文件及会计准则的要求，公司结合实际情况，对相关
会计政策和会计估计进行了变更。本次会计政策变更能够更客观、公允地反应公
司的财务状况和经营成果，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。


    公司独立董事对此发表了明确意见，具体内容详见同日在中国证监会创业板
指定信息披露网站巨潮资讯网披露（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变
更的公告》。


二、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年主要经营业
  绩》
    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。


三、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年第一季度报
  告》


    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。


    特此公告。


                                              恒泰艾普集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2020 年 4 月 29 日