证券代码：300157               证券简称：恒泰艾普            编号： 2020-043


                    恒泰艾普集团股份有限公司

  独立董事对第四届董事会第二十七会议相关事项的独立意见

    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第四届董
事会第二十七次会议于2020年5月28日上午9:00在公司会议室以现场会议的方式
召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，基
于个人独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：

一、 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司关联
交易的独立意见

    1、公司不存在没有披露的与控股股东及其他关联方的资金往来、资金占用
情况，也不存在以其他方式变相占用公司资金的情况。
    2、报告期内，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他
对外担保的事项。
    3、公司严格控制对外担保风险，严格有效执行了相关制度。
    4、报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

二、 关于 2019 年度内部控制自我评价报告的独立意见

    经核查，我们认为，目前公司已经建立较为完善的法人治理结构和健全的内
部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制
度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，保障了
公司各项业务活动地健康运行。
    我们认为：公司编制的《2019 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、
真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

三、 关于 2019 年度不进行利润分配的独立意见

    公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司 2019 年度不进行
利润分配的议案》，并提请公司 2019 年年度股东大会审议。
    公司 2019 年亏损大，不具备分红条件，为保障公司生产经营，经董事会研
究决定，2019 年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    我们认为：董事会作出的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定，是基于对目前公司经营情况做出的客观判断，有利于公司的长远利益，未
损害中小投资者利益。

四、 关于 2019 年度计提资产减值准备及资产核销的独立意见

    公司计提资产减值准备及资产核销是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》
等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提资产减值
准备及资产核销后，能够更加公允地反应公司的财务状况，同意本次计提资产减
值准备及资产核销。


                                      恒泰艾普集团股份有限公司独立董事
                                                   袁淳、叶金兴、孙哲丹
                                                         2020 年 5 月 28 日