证券代码：300157             证券简称：恒泰艾普             编号：2020-032


                    恒泰艾普集团股份有限公司

               第四届董事会第二十七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第四届董
事会第二十七次会议于 2020 年 5 月 28 日上午 9:00，在北京市海淀区丰秀中路 3
号院 4 号楼公司 5 层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于
2020 年 5 月 25 日以电话和邮件通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由包笠先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式形成如下
决议：


一、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会 2019
   年度工作报告的议案》


    公司《2019 年度董事会工作报告》已在中国证监会指定的创业板信息披露
网站披露。公司独立董事袁淳、叶金兴、孙哲丹已向董事会递交了《2019 年度
独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上述职。
    具体内容详见中国证监会指定的上市公司信息披露网站：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。


二、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司总经理 2019
   年度工作报告的议案》


    根据公司章程的规定，公司总经理孙玉芹女士向公司董事会汇报了 2019 年
度工作情况。
三、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度
   财务决算报告的议案》


    根据公司章程的规定，公司财务负责人赵霞女士向董事会汇报《恒泰艾普集
团股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。
    报告期内，公司实现营业收入 106,417.17 万元，比上年同期下降 28.50%；
利润总额为-106,852.82 万元，比上年同期下降 1872.73%；归属于公司普通股股
东的净利润为-111,326.36 万元，比上年同期下降 3739.77%。截止 2019 年 12 月
31 日，公司资产总额 459,655.77 万元，较上年末下降 16.98%，公司负债总额为
148,465.77 万元，资产负债率为 32.30%，较上年末下降 2.66 个百分点。
    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。


四、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审核经会计师
   审计后的 2019 年度财务会计报告的议案》


    董事会认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019 年度审计
报告及财务报表》真实、完整的反映公司 2019 年度生产经营情况。
    公司 2019 年度财务会计报告已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
该会计师事务所出具了保留意见的审计报告，审计报告详见公司在中国证监会指
定创业板信息披露网站发布的公告。
    公司董事会对该审计报告做出了专项说明，具体内容详见公司在中国证监会
指定创业板信息披露网站公告的《恒泰艾普集团股份有限公司董事会关于 2019
年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
   具体内容详见中国证监会指定的上市公司信息披露网站：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。


五、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度
   不进行利润分配的议案》


    经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中喜审字
[2020]01556 号），公司 2019 年度母公司净利润为-70,880.25 万元，加上年初未
分配利润-23,587.00 万元及其他权益工具投资处置及变动直接影响未分配利润
-461.00 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配利润为
-94,928.25 万元，集团合并层面未分配利润为-102,003.43 万元。
    公司 2019 年度亏损额度大，不具备分红条件，为保障公司生产经营，经董
事会研究决定：本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    独立董事对《关于公司 2019 年度不进行利润分配的议案》发表了独立意见。
    董事会认为：公司 2019 年度不进行利润分配符合《公司章程》的规定及公
司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没
有损害公司及全体股东的合法权益。
    具体内容详见中国证监会指定的上市公司信息披露网站：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。


六、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审核公司 2019
   年度内部控制自我评价报告的议案》


    根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司内部控制制度和评价办
法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司管理层认真开展了公司治理
及内部控制的自查工作，对公司 2019 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）
的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2019 年度内部控制自我评价报告》。
    公司董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的
法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对
性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的
财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提
供保证。
    公司独立董事对公司《2019 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。
    具体内容详见中国证监会指定的上市公司信息披露网站：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。


七、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审核公司控股
   股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
    中喜会计师事务所（特殊普通合伙人）对公司与控股股东、实际控制人及其
他关联方（以下简称“公司关联方”）的资金往来的情况进行了审计，并出具了
（中喜专审字【2020】第 00839）《关于恒泰艾普集团股份有限公司控股股东及
其他关联方资金占用情况的专项说明》。
    公司独立董事对 2019 年公司关联方资金往来报告发表了事前认可的独立意
见，并同意向董事会提交上述专项审议说明进行审核。


八、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审核<公司 2019
   年年度报告>及其摘要的议案》


    根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 30 号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关规定的要求，公司管理层根据 2019 年度的经营业绩编
制了《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。
    公司《2019 年年度报告》及摘要将于 2020 年 5 月 29 日在中国证监会创业
板指定信息披露网站进行披露，同日《2019 年年度报告披露提示性公告》将刊
登于《证券时报》。
    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。


九、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度计提
   资产减值准备及资产核销的议案》


    具体内容详见中国证监会指定的上市公司信息披露网站：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。


    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。


十、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开公司
   2019 年年度股东大会的议案》


    公司决定于 2020 年 6 月 18 日召开公司 2019 年年度股东大会，审议相关事
宜，内容详见 2020 年 5 月 29 日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的《关
于召开 2019 年年度股东大会的通知》。


    特此公告。


                                       恒泰艾普集团股份有限公司
                                                          董事会
                                               2020 年 5 月 28 日