证券代码：300157             证券简称：恒泰艾普           公告编号：2020-051


                      恒泰艾普集团股份有限公司

                   2019 年年度股东大会会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
            2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。


    一、会议召开和出席情况


    1、恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）2019 年年
度股东大会会议通知于 2020 年 5 月 29 日在证监会指定信息披露网站以公告形式
发出，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
    网络投票时间：2020 年 6 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2020 年 6 月 18 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间 2020 年 6 月 18 日 9：15 至 15：
00 的任意时间。
    现场会议于 2020 年 6 月 18 日下午 14:00 在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4
号楼 5 层会议室召开。
    2、出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 5 人，
代表有表决权的股份 113,345,437 股，占公司股本总额的 15.9168%。其中，出席
本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共 3 人，代表有表决权的股份
1,990,300 股，占公司股本总额的 0.2795％。
    现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 2 人，代表有
表决权的股份 111,355,137 股，占公司股本总额的 15.6373%。其中，出席现场会
议的中小投资者股东及股东委托代理人共 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公
司股本总额的 0%。
    网络投票情况：通过网络投票的股东共 3 人，代表有表决权的股份 1,990,300
股，占公司股本总额的 0.2795％。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东
委托代理人共 3 人，代表有表决权的股份 1,990,300 股，占公司股本总额的
0.2795%。
    3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长包笠先生主持会议，公司董事、
监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次股东大会的召
集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。


    二、议案审议表决情况


    本次股东大会以现场会议及网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表
决情况如下：


    1、审议通过了《关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案》


    具体表决结果如下：
    现场表决情况：同意 111,355,137 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    网络表决情况：同意 1,968,100 股；反对 22,200 股；弃权 0 股。
    合计表决结 果：同 意 113,323,237 股， 占出席会 议所有 股东所持 股份的
99.9804%；反对 22,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0196%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
    同意 1,968,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8846％；反对 22,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1154％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。


    2、审议通过了《关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案》


    具体表决结果如下：
    现场表决情况：同意 111,355,137 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    网络表决情况：同意 1,968,100 股；反对 22,200 股；弃权 0 股。
    合计表决结 果：同 意 113,323,237 股， 占出席会 议所有 股东所持 股份的
99.9804%；反对 22,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0196%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
       其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
       同意 1,968,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8846％；反对 22,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1154％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。


    3、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》


       具体表决结果如下：
       现场表决情况：同意 111,355,137 股；反对 0 股；弃权 0 股。
       网络表决情况：同意 1,368,700 股；反对 621,600 股；弃权 0 股。
       合计表决结 果：同 意 112,723,837 股， 占出席会 议所有 股东所持 股份的
99.4516%；反对 621,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5484%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
       其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
       同意 1,368,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.7685%；反对 621,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 31.2315%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。


    4、审议通过了《关于审核经会计师审计后的 2019 年度财务会计报告的议
案》


       具体表决结果如下：
       现场表决情况：同意 111,355,137 股；反对 0 股；弃权 0 股。
       网络表决情况：同意 13,687,00 股；反对 621,600 股；弃权 0 股。
       合计表决结 果：同 意 112,723,837 股， 占出席会 议所有 股东所持 股份的
99.4516%；反对 621,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5484%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
       其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
       同意 1,368,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.7685%；反对 621,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 31.2315%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。


    5、审议通过了《关于公司 2019 年度不进行利润分配的议案》


    具体表决结果如下：
    现场表决情况：同意 111,355,137 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    网络表决情况：同意 599,400 股；反对 1,390,900 股；弃权 0 股。
    合计表决结 果：同 意 111,954,537 股， 占出席会 议所有 股东所持 股份的
98.7729%；反对 1,390,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2271%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
    同意 599,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.1161%；反对 1,390,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 69.8839%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。


    6、审议通过了《关于审核公司<2019 年年度报告>及其摘要的议案》


    具体表决结果如下：
    现场表决情况：同意 111,355,137 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    网络表决情况：同意 1,968,100 股；反对 22,200 股；弃权 0 股。
    合计表决结 果：同 意 113,323,237 股， 占出席会 议所有 股东所持 股份的
99.9804%；反对 22,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0196%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
    同意 1,968,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8846%；反对 22,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1154%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。


    7、审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》


    具体表决结果如下：
    现场表决情况：同意 111,355,137 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    网络表决情况：同意 1,968,100 股；反对 22,200 股；弃权 0 股。
    合计表决结 果：同 意 113,323,237 股， 占出席会 议所有 股东所持 股份的
99.9804%；反对 22,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0196%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：
    同意 1,968,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8846%；反对 22,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1154%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。


    三、律师出具的法律意见


    北京天舵律师事务所律师孔祥舵、陈莹到会见证本次股东大会并出具《法律
意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程
的规定，公司本次股东大会决议合法有效。


    四、备查文件


    1.《恒泰艾普集团股份有限公司2019年年度股东大会决议》；
    2.《北京天舵律师事务所关于恒泰艾普集团股份有限公司2019年年度股东大
会法律意见书》。


    特此公告。




                                                恒泰艾普集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2020 年 6 月 18 日