证券代码：300157             证券简称：恒泰艾普              编号：2020-053


                    恒泰艾普集团股份有限公司

                第四届董事会第二十八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第四届董
事会第二十八次会议于 2020 年 6 月 28 日上午 11:00，在北京市海淀区丰秀中路
3 号院 4 号楼公司 5 层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已
于 2020 年 6 月 24 日以电话和邮件通讯方式送达相关人员，实到董事 9 人，本
次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由包笠先生主
持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式形成如下决议：


一、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销西藏恒泰
   艾普投资管理有限公司的议案》


    出于资产整理的需要，公司决定注销全资子公司西藏恒泰艾普投资管理有限
公司（以下简称“西藏恒泰”），为方便西藏恒泰后续注销事务办理，并考虑公司
整体的业务布局情况，在注销西藏恒泰前，将西藏恒泰持有的福建恒泰艾普能源
发展有限公司、衢州河泰清洁能源投资合伙企业（有限合伙）、瓜州县成宇能源
有限公司三家公司股权转让于公司的全资子公司恒泰艾普（上海）企业发展有限
公司。同时，将西藏恒泰持有的恒泰艾普（深圳）科创技术发展有限公司（以下
简称“深圳科创”）股权转让于公司，将西藏恒泰持有的雅江县恒普天然气有限
公司股权转让于深圳科创。以上转让价格以转让时点的账面值为准。


   特此公告。
                                                  恒泰艾普集团股份有限公司
                                                                董   事   会
                                                          2020 年 6 月 28 日