证券代码：300157             证券简称：恒泰艾普             编号：2020-060


                    恒泰艾普集团股份有限公司

               第四届董事会第二十九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”或“恒泰艾普”）第四届董
事会第二十九次会议于 2020 年 8 月 6 日晚上 18：00 在北京市海淀区丰秀中路 3
号院 4 号楼 5 层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，本次会议征得全体
董事一致认可后，免于提前 3 天的通知。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8
人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事
长包笠先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式形成如下决议：


一、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟修订公司章

   程的议案》


    根据中国证监会发布的《关于修改＜上市公司章程指引＞的决定》及《公司
章程》等有关规定，结合公司实际情况，提高公司议事效率，拟对《公司章程》
部分条款进行修订。具体修订内容详见同日披露在巨潮资讯网中的公告。实际修
订内容以工商部门最终登记为准。
    本议案尚需提交股东大会审议表决。


二、 会议以 8 票同意、 票反对、 票弃权，审议通过了《关于提请召开公司 2020
   年第二次临时股东大会的议案》


    公司决定于 2020 年 8 月 24 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审
议相关事宜，内容详见 2020 年 8 月 6 日在中国证监会创业板指定信息披露网
站发布的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司
              董   事   会
         2020 年 8 月 6 日