证券代码：300157          证券简称：恒泰艾普         公告编号：2020-109




                   恒泰艾普集团股份有限公司
           关于公司监事会违反《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    2020年11月10日，恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
收到了公司监事会提交的《第四届监事会第十六次会议决议公告》。公司监事会
于2020年11月10日召开第四届监事会第十六次会议，以2票同意、1票反对、0票
弃权审议通过了《关于同意股东提请召开临时股东大会请求的议案》，同意股东
北京硕晟科技信息咨询有限公司（以下简称“北京硕晟”）及其一致行动人李丽
萍召开临时股东大会的提请。
    董事会对上述股东的持股情况进行核查，认为北京硕晟及其一致行动人李丽
萍不具备提请监事会召集股东大会的资格，监事会作出的决议不符合相关法律法
规及《公司章程》的规定，决议内容无效。原因如下：
    （一）股东北京硕晟及其一致行动人李丽萍在2020年8月5日增持公司已发行
的有表决权股份达到5%，即35,605,663股时，未立即停止并履行信息披露义务，
而在当日继续通过证券交易所集中竞价方式增持152股至35,605,815股股票，持
股比例超过了5%，已违反《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
第六十三条及《上市公司收购管理办法》第十三条的规定。因此，北京硕晟及其
一致行动人李丽萍增持至5%后的股份在买入后的36个月内均不得行使表决权。
    （二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第4.4.6条规定，……；
单独或者合计持有公司10%以上已发行有表决权股份的股东有权提议召开临时股
东大会；……。鉴于股东北京硕晟及其一致行动人李丽萍所持有公司可以行使表
决权的股份不足10%，违法持股股东北京硕晟、李丽萍不具备提请监事会召集股
东大会的资格。
    因此，董事会认为公司监事会违反了相关法律法规及《公司章程》的规定，
监事会决议无效。根据《公司章程》，监事执行公司职务时违反法律、行政法规、
部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司将保留
追溯监事及监事会相关责任的权利，并提醒公司监事应勤勉尽责，审慎履职。
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    特此公告。


                                             恒泰艾普集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2020年11月10日