证券代码：300157             证券简称：恒泰艾普              编号：2020-123


                      恒泰艾普集团股份有限公司

               第四届董事会第三十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”或“恒泰艾普”）第四届董
事会第三十二次会议于 2020 年 12 月 18 日上午 10：30 在北京市海淀区丰秀中路
3 号院 4 号楼 5 层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于
2020 年 12 月 15 日以电话和邮件通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事
11 人，实到董事 11 人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议由董事长包笠先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表
决方式形成如下决议：


一、 会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于终止设立产业
   并购基金的议案》


    公司于 2020 年 4 月 29 日与北京疆亘资本管理有限公司（以下简称“疆亘
资本”）签署了战略合作框架协议，原拟与疆亘资本共同设立北京疆亘恒泰投资
母基金（有限合伙），助推完善恒泰艾普公司产业生态链条、拓展新兴业务领域
布局和开拓新增项目。
    由于受近期宏观经济形势、市场环境变化的影响，公司从自身实际出发，为
更好地维护公司和广大股东的利益，决定终止设立上述产业并购基金，公司对拟
参与设立的此并购基金未进行实际出资。
    特此公告。


                                                  恒泰艾普集团股份有限公司
                                                                董   事   会
                                                         2020 年 12 月 18 日