证券代码：300157             证券简称：恒泰艾普           公告编号：2020-128



                     恒泰艾普集团股份有限公司

                     关于公司独立董事辞职的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）于近日收到独
立董事袁淳先生提交的辞职报告，袁淳先生因个人原因申请辞去公司第四届董事
会独立董事职务，其原定任期至 2021 年 12 月 26 日止。辞职后，袁淳先生不再
担任公司任何职务。


    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定，袁淳先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之
一，为确保董事会的正常运作，在新任独立董事就任前，袁淳先生仍将依照法律、
行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行其独立董事
职务。公司董事会将根据相关规定尽快提名新的独立董事。截至本公告披露日，
袁淳先生未持有本公司股份。


    袁淳先生在担任公司独立董事期间，认真勤勉地履行了职责，为促进公司规
范运作发挥了积极作用。公司董事会对袁淳先生担任独立董事期间的辛勤工作表
示衷心感谢！




                                                  恒泰艾普集团股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2020 年 12 月 28 日